☆──00006 电能实业──☆        
 
八、高层治理 
             
◆ 最新董事高管持股情况 
                        
 ┌──────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┐
 │      高管姓名      │    最新持股  │  最新持股  │  原先持股数  │  原先持股  │ 更新日期 │
 │                    │     (万股)   │   比例(%)  │    (万股)    │   比例(%)  │          │
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │li tzar kuoi, victor│    471,524.02│       53.36│    471,207.02│       53.32│2014-03-20│
 └──────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┘
  说明：持股0.1%以上全部董事高管最新持股情况。 
 
 
◆ 现任董事高管简介 
                    
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │胡定旭      │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2014-06-03 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │胡定旭先生,金紫荆星章,太平绅士,香港会计师公会及英国特许公认会计师公会会员及香港社 │
 │会医学学院荣誉院士。彼自1998年起为中国人民政治协商会议全国委员会委员。彼为香港医院│
 │管理局主席、智经研究中心主席、关爱基金督导委员会委员及大珠三角商务委员会委员。彼亦│
 │为中国联合国协会理事会理事、中国国际友人研究会成员、中国卫生部深化医药卫生体制改革│
 │海外专家谘询委员会顾问、中华人民共和国国家中医药管理局国际合作首席顾问及英国牛津大│
 │学基金会理事。胡先生并担任三菱东京UFJ银行大中华区首席顾问、中国农业银行股份有限公 │
 │司及富达基金独立非执行董事职务。彼为香港总商会前主席。                            │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │叶毓强      │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2014-01-29 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    叶先生,为国际银行及房地产方面的专才,在美国、亚洲及香港拥有逾30年经验。彼之专业│
 │领域涵盖房地产、企业银行、风险管理、财富管理及交易银行。叶先生曾任花旗集团董事总经│
 │理及企业银行主管以及美林亚太区投资部资深执行总裁,彼现为香港上市公众公司AEON信贷财 │
 │务(亚洲)有限公司、合和公路基建有限公司、新世界地产中国有限公司、电能实业有限公司以│
 │及TOM集团有限公司之独立非执行董事。彼亦为鹰君资产管理(冠君)有限公司(香港上市冠君产│
 │业信托之管理人)之独立非执行董事。除上文所披露外,叶先生在过去三年并无担任任何其他上│
 │市公司董事职务。                                                                  │
 │    叶先生为岭南大学校董会成员及兼任教授、香港城市大学商学院之学院国际谘询委员会成│
 │员、兼任教授、澳门大学国际顾问委员会委员及客座学者、圣路易斯华盛顿大学亚洲区行政院│
 │士及亚洲国际谘询理事会委员、康乃尔大学理事、沪江维多利亚学校校董会谘询委员会委员及│
 │职业训练局荣誉院士。彼亦为香港小童群益会管理委员会成员及香港特别行政区教育局校长资│
 │格认证委员会委员。                                                                │
 │    叶先生拥有圣路易斯华盛顿大学应用数学及计算机科学学士学位(最优等)、康乃尔大学应│
 │用数学硕士学位及卡内基梅隆大学会计╱金融硕士学位。                                │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │李泽钜      │ 非执行董事                                                         │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2014-01-29 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    李泽钜,1985年加入长江实业(集团)有限公司,1993年至1998年间担任副董事总经理, 并分│
 │别自1994年及1999年出任该公司副主席及董事总经理。李泽钜先生同时任和记黄埔有限公司副│
 │主席、长江基建集团有限公司及长江生命科技集团有限公司之主席、香港电灯集团有限公司执│
 │行董事、赫斯基能源公司之联席主席(上述公司全部均为上市公司),以及香港上海滙丰银行有 │
 │限公司董事。李泽钜先生为中国人民政治协商会议第十一届全国委员会常务委员,同时任香港 │
 │特别行政区策略发展委员会、大珠三角商务委员会及可持续发展委员会委员,以及香港总商会 │
 │副主席。李泽钜先生持有土木工程学士学位及结构工程硕士学位。                        │
 │    李泽钜先生曾出任星满河投资有限公司(「星满河」)之董事(已於2005年6月4日离任)。星│
 │满河於香港注册成立,并由本公司拥有50%权益,其业务为积极购入物业作发展用途。由本公司 │
 │一间全资附属公司作为提出呈请的债权人,星满河於2004年9月28日启动债权人自动清盘程序, │
 │涉及金额为港币17,259,710.34元。於2005年6月4日,星满河完成清盘程序并告解散。        │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │陆法兰      │ 非执行董事                                                         │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2014-01-29 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    陆法兰先生,一九九八年一月获委任为香港电灯集团有限公司之执行董事。陆先生亦为港 │
 │灯及该公司若干附属公司之董事。陆先生为和记黄埔有限公司(「和黄」)之集团财务董事、TO│
 │M集团有限公司之非执行主席及长江基建集团有限公司(「长江基建」)之执行董事。陆先生同 │
 │时为长江实业(集团)有限公司(「长实」)、和记电讯国际有限公司及和记电讯香港控股有限公│
 │司之非执行董事, Hutchison Telecommunications (Australia) Limited之董事与替任董事, │
 │以及赫斯基能源公司之董事。上文提述之公司(除港灯外)全部均为上市公司。陆先生担任根据│
 │证券及期货条例第XV部属本公司主要股东,即长实、和黄、长江基建、Li Ka-Shing Unity Tru│
 │stcorp Limited、Li Ka-Shing UnityTrustee Company Limited、Li Ka-Shing Unity Truste│
 │e Corporation Limited、和记企业有限公司及Hutchison Infrastructure Holdings Limited│
 │之董事。陆先生亦为前上市公司TOM在线有限公司之非执行主席。此外,陆先生曾任Partner Co│
 │mmunications Company Ltd. 之董事(於二零零九年十月二十八日辞任)。陆先生持有文学硕士│
 │学位及民事法学士学位,并为加拿大魁北克省及安大略省大律师公会及律师公会会员。       │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │麦坚        │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2014-01-29 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │麦坚先生,於二零零五年十二月获委任为电能实业有限公司执行董事,而於二零零六年二月起出│
 │任集团财务董事。麦坚先生现任并将继续担任该公司全资附属公司香港电灯有限公司之董事。│
 │麦坚先生於二零一二年八月六日起担任 Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l. │
 │董事总经理之职。麦坚先生自一九七八年起在该集团及和记黄埔集团担任法律、财务及公司秘│
 │书职务。麦坚先生其後於一九九八年加入Husky Oil Ltd. 出任副总裁及财务总监,而自二零零│
 │零年至二零零五年十月,麦坚先生则於赫斯基能源公司出任副总裁及财务总监。麦坚先生持有 │
 │文学学士学位及法律学士学位。                                                      │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │陈来顺      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2012-06-01 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    陈来顺先生,为执行董事。陈先生於二零一二年六月加入港灯-SS并获委任加入港灯及电能│
 │董事局。陈先生为电能董事局的执行董事及甘庆林先生的替任董事。陈先生为长建的执行董事│
 │兼财务总监及澳大利亚证券交易所上市公司Envestra Limited(代号:ENV)的董事。陈先生於二│
 │零一一年五月三十一日辞任前亦担任澳大利亚证券交易所上市公司Spark Infrastructure Gro│
 │up(代号:SKI)的非执行董事。陈先生於一九九二年一月加入和黄,并自一九九四年五月起一直 │
 │任职於长实集团。                                                                  │
 │    陈先生是香港会计师公会会员,并自一九八九年起为特许公认会计师公会会员。陈先生亦 │
 │为澳大利亚管理会计师公会会员。                                                    │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │蔡肇中      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2014-01-29 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    蔡肇中,现为香港电灯集团有限公司全资附属公司(港灯国际有限公司)董事兼总经理, 亦 │
 │为港灯国际大部份附属公司的董事或替任董事。                                        │
 │    蔡先生於一九八七年六月加入该集团,并自一九九七年起从事该集团香港以外投资业务。 │
 │蔡先生持有应用科学机械工程学士学位,且为注册专业工程师、特许工程师,及香港工程师学会│
 │与英国机械工程师学会会员。                                                        │
 └─────────────────────────────────────────┘
                    
◆ 定期报告披露董事高管持股情况 
  
  主要董事高管（截止日期：2014-06-30 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李泽钜     │  好仓    │           82,975.06│           38.87│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 蔡肇中     │  好仓    │                0.40│            0.00│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  主要董事高管（截止日期：2013-12-31 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 甘慶林     │  好仓    │               10.00│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 夏佳理     │  好仓    │                0.20│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 阮水師     │  好仓    │                0.15│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李蘭意     │  好仓    │                0.07│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李澤鉅     │  好仓    │           82,975.06│            0.00│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  主要董事高管（截止日期：2013-06-30 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李泽钜     │  好仓    │           82,975.06│           38.87│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 甘庆林     │  好仓    │               10.00│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 夏佳理     │  好仓    │                0.20│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 阮水师     │  好仓    │                0.15│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李兰意     │  好仓    │                0.07│            0.00│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  
◆ 离任董事高管简介 
                    
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │曹棨森      │副董事长                                                            │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2013-01-01 ～2014-01-29                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    曹棨森先生,为非执行董事及港灯-SS董事局副主席兼高级顾问。曹先生首先於一九六六年│
 │加入港灯-SS。曹先生於一九八五年获委任加入港灯董事局。曹先生於一九九七年至二零一二 │
 │年担任电能的集团董事总经理,於二零一三年一月退任该职位并获调任为电能非执行董事及获 │
 │委任为电能董事局副主席兼高级顾问。曹先生将於上市前不再担任电能董事及电能董事局副主│
 │席兼高级顾问。曹先生於一九六六年至一九八一年一直於电能集团任职,担任港灯工程建设科 │
 │总工程师及电能协联工程有限公司的执行董事。一九八一年,曹先生加入国际城市集团有限公 │
 │司,担任执行董事。一九八七年,曹先生加入和黄集团,担任和记黄埔地产集团的集团董事总经 │
 │理。一九九七年,曹先生重返电能集团,担任集团董事总经理。曹先生亦为长建的非执行董事。│
 │    曹先生於一九五四年获得香港大学土木工程理学士学位。                            │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │陈来顺      │董事                                                                │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2008-02-11 ～2014-01-29                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    陈来顺先生,为执行董事。陈先生於二零一二年六月加入港灯-SS并获委任加入港灯及电能│
 │董事局。陈先生为电能董事局的执行董事及甘庆林先生的替任董事。陈先生为长建的执行董事│
 │兼财务总监及澳大利亚证券交易所上市公司Envestra Limited(代号:ENV)的董事。陈先生於二│
 │零一一年五月三十一日辞任前亦担任澳大利亚证券交易所上市公司Spark Infrastructure Gro│
 │up(代号:SKI)的非执行董事。陈先生於一九九二年一月加入和黄,并自一九九四年五月起一直 │
 │任职於长实集团。                                                                  │
 │    陈先生是香港会计师公会会员,并自一九八九年起为特许公认会计师公会会员。陈先生亦 │
 │为澳大利亚管理会计师公会会员。                                                    │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │周胡慕芳    │董事                                                                │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2006-05-11 ～2014-01-29                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    周胡慕芳女士(别名胡慕芳),为执行董事。周女士於一九九三年加入港灯-SS并获委任为港│
 │灯的替任董事。周女士於一九九六年获委任加入电能董事局,并将於上市前不再担任电能董事 │
 │。周女士为和黄的副集团董事总经理、长建的执行董事兼替任董事、和记港陆的执行董事、和│
 │记电讯香港控股的非执行董事、HTA的董事兼替任董事以及和记企业及Hutchison Infrastruct│
 │ure Holdings Limited的董事。周女士亦为联交所上市公司TOM集团有限公司(「TOM」)(股份 │
 │代号:2383)的替任董事。周女士於二零一二年三月五日辞任前曾担任TOM的非执行董事及於二 │
 │零一二年十月二十四日辞任前曾担任和记港口信托的受托人-经理HPHMPL的替任董事。       │
 │    周女士於一九七六年六月获得英国巴斯大学商业管理理学士学位。周女士於一九八零年三│
 │月及一九八零年六月分别获得英格兰及威尔士以及香港律师资格。                        │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │李兰意      │独立                                                                │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2011-05-04 ～2014-01-29                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    李兰意先生,为独立非执行董事。李先生自一九九七年起担任港灯董事。               │
 │    李先生於一九九七年九月获委任加入电能董事局,并将於上市前不再担任电能董事。李先 │
 │生在电能集团服务逾四十年,曾担任不同职位,於一九九七年至二零零八年任职董事及工程总经│
 │理期间,负责电能集团所有工程事务,包括发电及输配电系统的发展及营运。                │
 │    李先生於一九六五年十一月及一九六八年十一月分别获得香港大学工程理学士及理学硕士│
 │学位。李先生为特许工程师,自一九九一年一月起为英国机械工程师学会资深会员,并自一九九│
 │五年十月起为香港工程师学会资深会员。                                              │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │方志伟      │独立                                                                │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2012-12-05 ～2014-01-29                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    方志伟先生,为独立非执行董事。方先生於二零一二年十二月获委任加入港灯及电能董事 │
 │局,并将於上市前不再担任电能董事。方先生於二零零六年至二零一一年期间担任香港总商会(│
 │「总商会」)总裁。於加入总商会前,方先生出任香港政府公务员超过二十五年,曾担任多个香 │
 │港政府高级职位。方先生长期担任公职,具备执行及制定政策的专长。                     │
 │    方先生於一九七八年十一月获得香港大学经济及工商管理社会科学学士学位,及於二零零 │
 │七年四月及二零零九年五月分别获得香港科技大学环球物流管理科技管理硕士学位及环球金融│
 │理学硕士学位。                                                                    │
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 │麦理思      │独立                                                                │
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 │硕士        │2012-09-28 ～2014-01-29                                             │
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 │    麦理思先生,为独立非执行董事。麦先生於一九八五年获委任加入电能及港灯董事局,并於│
 │一九九三年至二零零五年担任电能主席及自二零零五起至二零一二年九月调任为独立非执行董│
 │事前担任电能非执行董事。麦先生将於上市前不再担任电能董事。                        │
 │    麦先生曾任长实、和黄及长建的副主席,现担任上述公司的非执行董事。麦先生亦为赫斯 │
 │基能源的董事。                                                                    │
 │    麦先生於一九六三年获得英国剑桥大学英皇学院经济硕士学位。                      │
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 │麦坚        │非执行董事                                                          │
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 │本科        │2012-08-06 ～2014-01-29                                             │
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 │麦坚先生,於二零零五年十二月获委任为电能实业有限公司执行董事,而於二零零六年二月起出│
 │任集团财务董事。麦坚先生现任并将继续担任该公司全资附属公司香港电灯有限公司之董事。│
 │麦坚先生於二零一二年八月六日起担任 Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l. │
 │董事总经理之职。麦坚先生自一九七八年起在该集团及和记黄埔集团担任法律、财务及公司秘│
 │书职务。麦坚先生其後於一九九八年加入Husky Oil Ltd. 出任副总裁及财务总监,而自二零零│
 │零年至二零零五年十月,麦坚先生则於赫斯基能源公司出任副总裁及财务总监。麦坚先生持有 │
 │文学学士学位及法律学士学位。                                                      │
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 │曹棨森      │非执行董事                                                          │
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 │本科        │2013-01-01 ～2014-01-29                                             │
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 │    曹棨森先生,为非执行董事及港灯-SS董事局副主席兼高级顾问。曹先生首先於一九六六年│
 │加入港灯-SS。曹先生於一九八五年获委任加入港灯董事局。曹先生於一九九七年至二零一二 │
 │年担任电能的集团董事总经理,於二零一三年一月退任该职位并获调任为电能非执行董事及获 │
 │委任为电能董事局副主席兼高级顾问。曹先生将於上市前不再担任电能董事及电能董事局副主│
 │席兼高级顾问。曹先生於一九六六年至一九八一年一直於电能集团任职,担任港灯工程建设科 │
 │总工程师及电能协联工程有限公司的执行董事。一九八一年,曹先生加入国际城市集团有限公 │
 │司,担任执行董事。一九八七年,曹先生加入和黄集团,担任和记黄埔地产集团的集团董事总经 │
 │理。一九九七年,曹先生重返电能集团,担任集团董事总经理。曹先生亦为长建的非执行董事。│
 │    曹先生於一九五四年获得香港大学土木工程理学士学位。                            │
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 │李兰意      │非执行董事                                                          │
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 │硕士        │2008-08-13 ～2011-05-04                                             │
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 │    李兰意先生,为独立非执行董事。李先生自一九九七年起担任港灯董事。               │
 │    李先生於一九九七年九月获委任加入电能董事局,并将於上市前不再担任电能董事。李先 │
 │生在电能集团服务逾四十年,曾担任不同职位,於一九九七年至二零零八年任职董事及工程总经│
 │理期间,负责电能集团所有工程事务,包括发电及输配电系统的发展及营运。                │
 │    李先生於一九六五年十一月及一九六八年十一月分别获得香港大学工程理学士及理学硕士│
 │学位。李先生为特许工程师,自一九九一年一月起为英国机械工程师学会资深会员,并自一九九│
 │五年十月起为香港工程师学会资深会员。                                              │
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 │阮水师      │执行董事                                                            │
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 │硕士        │2008-03-01 ～2014-01-29                                             │
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 │    阮水师先生,为执行董事。阮先生於一九八六年加入港灯-SS,及为港灯-SS的营运董事。阮│
 │先生於二零零八年获委任加入港灯及电能董事局,并将於上市前不再担任电能董事。阮先生在 │
 │电力行业有逾三十年经验。於二零零八年获委任加入电能董事局前,阮先生为电能的输配电科 │
 │总经理。                                                                          │
 │    阮先生於一九七二年十一月获得香港大学理学士学位及於一九八三年十二月获得英国曼彻│
 │斯特维多利亚大学工程理学硕士学位。阮先生是英国工程学会特许工程师、香港注册专业工程│
 │师及香港工程师学会资深会员。                                                      │
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