☆──00009 长和国际实业──☆    
 
八、高层治理 
             
◆ 最新董事高管持股情况 
                        
 ┌──────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┐
 │      高管姓名      │    最新持股  │  最新持股  │  原先持股数  │  原先持股  │ 更新日期 │
 │                    │     (万股)   │   比例(%)  │    (万股)    │   比例(%)  │          │
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │Kwok Tsz Wing       │      3,389.22│        1.30│      4,426.22│        1.69│2010-01-05│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │jin lei             │      1,111.60│        0.74│      1,111.60│        0.84│2014-09-26│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │law kee, alice      │      1,111.60│        0.74│      1,111.60│        0.84│2014-09-26│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │Wong Pak Ming       │        256.69│        0.12│     14,183.69│        6.51│2009-08-17│
 └──────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┘
  说明：持股0.1%以上全部董事高管最新持股情况。 
 
 
◆ 现任董事高管简介 
                    
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │金磊        │ 董事长                                                             │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2011-05-16 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    金磊先生,於二零一一年三月八日获委任为执行董事。金先生於建筑工程、物业开发及相 │
 │关企业运营管理方面积逾 17年丰富经验。金先生於一九九三年至一九九五年曾担任山东淄川 │
 │建筑设计院之土木工程师。於一九九五年至二零零一年,金先生为山东黄淮粮油机械集团(济宁│
 │机械设计院土木建筑室)之主任工程师。於二零零二年,金先生获中华人民共和国(「中国」)山│
 │东省济宁市政府颁授「百名经济管理人才」之荣誉。金先生持有华东交通大学建筑工程系工业│
 │与民用建筑专业之学士学位,金先生亦於二零零五年获得中国人民大学之工商管理硕士学位。 │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │朱涛        │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2011-03-01 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    朱先生,於二零零四年完成香港证券及投资学会举办之文凭课程考试,以及於一九八六年取│
 │得加拿大多伦多大学理学士学位。彼拥有第1类、第2类、第3类、第4类、第5类、第6类及第9 │
 │类受规管活动之牌照,并为第1类、第2类、第4类、第6类及第9类受规管活动之负责人员。    │
 │    朱先生於金融业拥有逾25年经验,在私募股权(包括首次公开招股前投资)及基金管理方面 │
 │之经验尤其丰富。朱先生目前为长和国际实业集团有限公司(前称为中国东方实业集团有限公 │
 │司)(股份代号:9)之独立非执行董事。朱先生现亦为汇鑫资源有限公司之主席及行政总裁(该公│
 │司主要从事铅、锌及铜矿石开采及加工业务),以及俊昇证券有限公司之董事兼负责人员,主要 │
 │负责监管日常运作。朱先生於二零零三年五月至二零一一年十月曾任中国光大证券(香港)有限│
 │公司及中国光大外汇、期货(香港)有限公司副董事总经理兼负责人员。朱先生由二零零一年六│
 │月至二零零一年十二月曾担任新鸿基投资服务有限公司之销售总监。於一九八七年八月至二零│
 │零一年六月期间,朱先生曾於新鸿基证券有限公司担任以下职位:市务主任、助理副总裁、副总│
 │裁及高级副总裁。                                                                  │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │邓炳森      │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2010-11-01 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    邓炳森先生,於二零零九年四月三十日获委任为神州资源集团有限公司独立非执行董事。 │
 │他是合资格会计师,於香港之证券业积逾十一年经验。邓先生曾於香港证券及期货事务监察委 │
 │员会工作约四年,其後加入亨达集团,於一九九八年至一九九九年期间担任总经理,并於二零零 │
 │零年该集团在香港联合交易所有限公司主板上市後担任执行董事兼副主席,直至其於二零零六 │
 │年离开亨达集团。邓先生其後於二零零七年加入大福证券集团有限公司担任大福之中国业务部│
 │主管,负责於中国发展集团之证券业务。邓先生於二零零八年离开大福後加入敦沛金融控股有 │
 │限公司,协助主席实施架构改进及发展中国市场之业务。邓先生持有商务学士学位及应用财务 │
 │硕士学位,并为根据证券及期货条例可从事第9类受规管活动之持牌人士。                  │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │徐沛雄      │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2007-09-10 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │徐先生,现为香港高等法院执业律师,为变靓D控股有限公司(股份代号:8079)及中国东方实业集│
 │团有限公司(股份代号:00009)之独立非执行董事。                                      │
 │    徐先生持有伦敦大学法学硕士学位、曼切斯特城市大学荣誉法律学士学位、香港中文大学│
 │荣誉理学士学位、香港大学法律专业深造证书及香港中文大学翻译文凭。徐先生拥有多年管理│
 │层经验,亦熟悉上市公司内部监控问题及管制规条。                                     │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │罗琦        │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2007-10-16 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    罗琦女士,持有美国管理及科技大学工商管理学士学位。罗女士拥有丰富的业务开发、营 │
 │运及市场管理经验。彼为香港董事学会会员及香港房地产建筑业协进会会员。              │
 │    罗女士现为中国东方实业集团有限公司之执行董事兼行政总裁。                      │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │金磊        │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2011-03-08 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    金磊先生,於二零一一年三月八日获委任为执行董事。金先生於建筑工程、物业开发及相 │
 │关企业运营管理方面积逾 17年丰富经验。金先生於一九九三年至一九九五年曾担任山东淄川 │
 │建筑设计院之土木工程师。於一九九五年至二零零一年,金先生为山东黄淮粮油机械集团(济宁│
 │机械设计院土木建筑室)之主任工程师。於二零零二年,金先生获中华人民共和国(「中国」)山│
 │东省济宁市政府颁授「百名经济管理人才」之荣誉。金先生持有华东交通大学建筑工程系工业│
 │与民用建筑专业之学士学位,金先生亦於二零零五年获得中国人民大学之工商管理硕士学位。 │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │许伟利      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2009-04-06 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │许伟利先生,现为金艺珠宝公司之董事。彼於欧式珠宝设计及制造方面积逾28年经验。       │
 └─────────────────────────────────────────┘
                    
◆ 定期报告披露董事高管持股情况 
  
  主要董事高管（截止日期：2014-06-30 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 金磊       │  好仓    │            1,111.60│            0.84│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 罗琦       │  好仓    │            1,111.60│            0.84│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  主要董事高管（截止日期：2013-12-31 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 談越       │  好仓    │            1,111.60│            1.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 劉峻光     │  好仓    │            1,111.60│            1.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李伏初     │  好仓    │            1,111.60│            1.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 麥錦輝     │  好仓    │            1,111.60│            1.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 胡惠       │  好仓    │            1,111.60│            1.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 羅琦       │  好仓    │            1,111.60│            1.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 金磊       │  好仓    │            1,111.60│            1.00│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  主要董事高管（截止日期：2009-12-31 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 郭子荣     │  好仓    │            9,071.98│            3.47│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  
◆ 离任董事高管简介 
                    
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │黎碧芝      │董事长                                                              │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2009-01-06 ～2011-05-16                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │黎碧芝女士,持有曼彻斯特大学工商管理硕士学位。黎女士於审计、会计、财务管理及企业融 │
 │资方面拥有逾20年经验,跨越不同的业务范围,由传媒、娱乐、制造、出版、分销以至零售。由│
 │二零零八年十月至二零一一年五月,黎女士曾出任联交所上市公司中国东方实业集团有限公司(│
 │股份代号:0009)之执行董事、主席及授权代表。彼亦为香港会计师公会之会员及英国特许公认│
 │会计师公会之资深会员。                                                            │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │陈通德      │独立                                                                │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2008-06-03 ～2011-03-01                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │陈通德先生,於二零一零年四月九日获委任为第一信用控股有限公司独立非执行董事。陈先生 │
 │於建筑领域累积超过15年经验,并自一九八三年至一九九九年於伦敦、英国、加拿大及香港多 │
 │间建筑师事务所担任建筑师、高级建筑师或项目经理。於一九九九年四月至最後实际可行日期│
 │,陈先生担任毅才有限公司董事,该公司主要从事教育相关业务。於二零零八年六月三日至二零│
 │一一年二月二十八日,陈先生为一间联交所主板上市公司中国东方实业集团有限公司(股份代号│
 │:9)独立非执行董事。陈先生於一九七九年六月获得英国北伦敦理工大学建筑学(荣誉)学士学 │
 │位,於一九八三年六月再获得英国北伦敦理工大学建筑文凭。陈先生於一九八五年一月获选入 │
 │英国皇家建筑师学会会员。陈先生并於一九九三年一月获认可为安大略省注册建筑师正式持牌│
 │会员及於一九九四年一月获认可为加拿大皇家建筑学会会员。                            │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │蔡思聪      │独立                                                                │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2007-09-01 ～2010-11-01                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    蔡思聪先生,自2014年6月以来一直为我们的独立非执行董事。蔡先生在证券业及工商管理│
 │方面拥有丰富的经验。彼现时为中润证券有限公司副主席及证券商协会有限公司永久名誉会长│
 │及副主席。                                                                        │
 │    蔡先生为香港董事学会、英国财务会计师公会、法则合规师协会及香港调解联盟证券小组│
 │资深会员,以及联交所现货市场谘询小组及注册财务策划师协会有限公司委员。蔡先生亦为中 │
 │国第十二届全国人民代表大会香港代表选举会议成员、第四届香港行政长官选举委员会委员及│
 │中国人民政治协商会议汕头市委员。                                                  │
 │    蔡先生於2004年10月自威尔斯大学获得工商管理硕士学位并於2007年4月自蒙纳士大学获 │
 │得商业法律硕士学位。                                                              │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │冼国林      │非执行董事                                                          │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2009-08-01 ～2010-02-01                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    冼国林先生,分别於二零零九年三月九日及二零一一年十一月二十四日获委任为第一信用 │
 │控股有限公司董事及主席。冼先生同时为第一信用控股集团创办人、第一信用主席兼第一信用│
 │、FirstConsortium、Honour Event及迪协董事。冼先生负责监察第一信用控股集团营运、制 │
 │定市场策略及确保贷款质量。冼先生从事银行金融行业约28年,经验丰富。第一信用控股集团 │
 │成立之前,於一九八零年四月至一九八七年三月,冼先生任职於盘谷银行分行、会计部及内部审│
 │计部。於一九八七年三月至一九八九年五月,冼先生於日本信用保证财务有限公司(现称大众财│
 │务有限公司,一间於主板上市公司大众金融控股有限公司(股份代号:626)之附属公司)信贷资讯│
 │及控制部先後任职主任及助理经理。於一九八九年五月至一九九四年二月,冼先生担任盘谷银 │
 │行控制部副经理。於一九九六年一月至二零零五年三月,冼先生担任永亨银行有限公司助理总 │
 │经理及永亨银行有限公司附属公司永亨信用财务有限公司董事兼总经理。                  │
 │    於二零一零年五月三十一日,冼先生获委任为一间创业板上市公司国艺控股有限公司(股份│
 │代号:8228)主席兼执行董事。该公司主要业务包括电影制作及发行、提供艺人管理、广告及宣│
 │传服务、提供影视城、主题公园及酒店、数码解决方案及证券投资。於二零一零年十月二十六│
 │日,冼先生调任为国艺控股有限公司非执行董事,但仍为其主席。於二零零九年八月一日至二零│
 │一零年一月三十一日,冼先生担任一间於联交所主板上市公司中国东方实业集团有限公司(股份│
 │代号:9)非执行董事。                                                               │
 │    冼先生於一九九一年十月获得英国特许公认会计师公会之会计及财务研究文凭。冼先生亦│
 │於一九九三年十二月获得美国奥克拉荷马市大学工商管理硕士学位。冼先生再於二零零六年八│
 │月取得英国伦敦城市大学法律研究文凭。冼先生分别於一九八六年十二月及一九九五年七月获│
 │认可为英国银行学会及香港银行学会会员。冼先生并於一九九五年五月获认可为税务及管理会│
 │计师公会资深会员。                                                                │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │黄子桓      │执行董事                                                            │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2008-06-03 ～2009-02-13                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │黄子桓先生,於2012年3月15日获委任为董事,并於2012年10月5日调任执行董事。黄子桓先生负│
 │责监督我们的电影制作。彼於电影业拥有约8年编剧经验,并於2008年6月3日至2009年2月13日 │
 │期间担任东方娱乐执行董事。黄子桓先生於2002年6月毕业於加拿大麦克马斯特大学,并取得文│
 │学学士学位。黄子桓先生为黄先生的儿子及黄女士的胞弟(两人均为本公司执行董事)。      │
 └─────────────────────────────────────────┘