☆──00012 恒基地产──☆ 八、高层治理 ◆ 最新董事高管持股情况 ┌──────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┐ │ 高管姓名 │ 最新持股 │ 最新持股 │ 原先持股数 │ 原先持股 │ 更新日期 │ │ │ (万股) │ 比例(%) │ (万股) │ 比例(%) │ │ ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤ │lee shau kee │ 207,133.52│ 69.04│ 207,033.52│ 69.00│2014-11-07│ ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤ │lee ka shing │ 206,054.30│ 68.68│ 205,954.30│ 68.64│2014-11-07│ ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤ │lee ka kit │ 206,054.30│ 68.68│ 205,954.30│ 68.64│2014-11-07│ ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤ │li ning │ 206,054.30│ 68.68│ 205,954.30│ 68.64│2014-11-07│ └──────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┘ 说明：持股0.1%以上全部董事高管最新持股情况。 ◆ 现任董事高管简介 ┌──────┬──────────────────────────────────┐ │胡家骠 │ 独立 │ ├──────┼──────────────────────────────────┤ │硕士 │2012-03-01 ～至今 │ ├──────┴──────────────────────────────────┤ │ 胡家骠先生,持有英国牛津大学法理学硕士学位,并为英格兰及威尔斯、香港特别行政区及│ │澳洲之执业律师。胡先生为胡家骠律师事务所(与亚司特律师行联营)合夥人及曾任洛希尔父子│ │(香港)有限公司董事(「洛希尔父子」)。在加入洛希尔父子之前,胡先生曾任胡关李罗律师行 │ │的公司企业融资部之合夥人。 │ │ 胡先生曾担任胡宝星爵士作为恒基兆业地产有限公司及恒基兆业地产有限公司旗下一间非│ │全资附属上市公司恒基兆业发展有限公司(「恒发」)非执行董事之替代董事。当胡宝星爵士於│ │二零一二年二月二十九日辞任恒基兆业地产有限公司董事局及於二零一零年六月一日退任恒发│ │董事局,胡先生之替代董事一职亦相应於当时完结。彼现为骐利集团之董事,亦为胡宝星爵士作│ │为新鸿基地产发展有限公司非执行董事之替代董事及中国平安保险(集团)股份有限公司之独立│ │非执行董事,而该两间公司均为上巿公司。彼为胡宝星爵士之儿子。 │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬──────────────────────────────────┐ │潘宗光 │ 独立 │ ├──────┼──────────────────────────────────┤ │- │2012-10-25 ～至今 │ ├──────┴──────────────────────────────────┤ │ 潘宗光教授 G.B.S., J.P., Ph.D., D.Sc.,为香港理工大学荣休校长,彼於二零零九年一 │ │月退休前,担任香港理工大学校长之职达十八年,并在香港一直致力推动大学教育四十年。潘教│ │授於一九八九年获委任为非官守太平绅士(JP)、於一九九一年获颁英国官佐勳章(OBE)勳衔、 │ │於二零零二年获香港特区政府颁授金紫荆星章(GBS)、於二零零八年获颁「杰出领袖奖(教育) │ │」及於二零零九年获香港理工大学颁授荣誉人文博士学位。此外,自一九九八年,潘教授担任中│ │国人民政治协商会议全国委员会委员,并为中国内地多间著名大学名誉讲座教授。 │ │ 潘教授现任理文造纸有限公司之非执行董事,恒基兆业地产有限公司、香港中华煤气有限 │ │公司、合和公路基建有限公司和嘉华国际集团有限公司之独立非执行董事,该等公司均在香港 │ │联合交易所有限公司 (「联交所」)主板上市之公众公司。 │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬──────────────────────────────────┐ │欧肇基 │ 独立 │ ├──────┼──────────────────────────────────┤ │- │2012-12-18 ～至今 │ ├──────┴──────────────────────────────────┤ │ 欧先生 OBE, ACA, FCCA, FCPA, AAIA, FCIB, FHKIB,是一名资深银行家,於一九九三年十│ │月至一九九八年三月期间担任恒生银行有限公司行政总裁,一九九八年九月至二○○二年四月 │ │期间担任新加坡的华侨银行有限公司的行政总裁。他现为恒基阳光资产管理有限公司的主席及│ │非执行董事,该公司乃公众上市的阳光房地产投资信托基金的管理人。他目前亦出任其它三间 │ │香港公众上市公司的非执行董事,该三间公司为恒基兆业地产有限公司、香港小轮(集团)有限 │ │公司及美丽华酒店企业有限公司。欧先生曾於二○○二年九月五日至二○一二年十月二十一日│ │期间出任公众上市的会德丰有限公司(其为本公司的控股公司)的独立非执行董事。他亦为香港│ │科技大学的顾问委员会委员。欧先生曾经历专业会计训练,彼乃英国特许会计师,并为英国特许│ │公认会计师公会及香港会计师公会的资深会员。 │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬──────────────────────────────────┐ │梁希文 │ 独立 │ ├──────┼──────────────────────────────────┤ │- │2012-08-22 ～至今 │ ├──────┴──────────────────────────────────┤ │梁希文先生,自一九八一年出任恒基兆业地产有限公司董事及於二零零四年调职非执行董事。 │ │梁先生为特许测计师。彼亦为该公司之附属公司恒基兆业发展有限公司(「恒发」)之独立非执│ │行董事(已於二零一二年八月二十二日调任为独立非执行董事)、该公司联营公司香港小轮(集 │ │团)有限公司之非执行董事及该公司联营公司香港中华煤气有限公司之独立非执行董事,而该等│ │公司均为上市公司。除於此披露者外,梁先生於过往三年并无出任任何其他上市公司之董事。 │ │彼亦为该公司及恒发之审核委员会委员。 │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬──────────────────────────────────┐ │锺瑞明 │ 独立 │ ├──────┼──────────────────────────────────┤ │博士 │2012-11-08 ～至今 │ ├──────┴──────────────────────────────────┤ │ 锺瑞明博士,GBS, JP, Dssc (Hon),於2014年3月25日获委任为托管人-经理及金茂投资-SS│ │独立非执行董事。锺博士现为联交所主板上市公司中国联合网络通信(香港)股份有限公司(股 │ │份代号:0762)、旭日企业有限公司(股份代号:0393)、美丽华酒店企业有限公司(股份代号:007│ │1)、中国海外宏洋集团有限公司(股份代号:0081)、中国光大控股有限公司(股份代号:0165)、│ │基兆业地产有限公司(股份代号:0012)、中国建设银行股份有限公司(股份代号:0939)以及上海│ │证券交易所上市公司中国建筑股份有限公司(股票代码:601668)的独立非执行董事。於往绩期,│ │锺博士曾担任上海证券交易所上市公司中国光大银行股份有限公司(股票代码:601818)以及联 │ │交所主板上市公司玖龙纸业(控股)有限公司(股份代号:02689)的独立非执行董事。 │ │ 锺博士在会计及企业管理方面拥有逾30年经验。彼曾任永道会计师事务所高级审计主任、│ │香港房屋协会主席及世茂国际控股有限公司行政总裁。 │ │ 锺博士於1976年11月毕业於香港大学,获理学学士学位,於1987年10月取得香港中文大学工│ │商管理硕士学位。彼於2010年11月获香港城市大学授予社会科学荣誉博士学位。锺博士亦为香│ │港会计师公会资深会员。 │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬──────────────────────────────────┐ │黄浩明 │ 执行董事 │ ├──────┼──────────────────────────────────┤ │- │2010-09-15 ～至今 │ ├──────┴──────────────────────────────────┤ │黄先生,为一名注册专业测量师,并具有超过二十五年地产估值、买卖及发展经验。彼於二零零│ │八年获香港特别行政区政府委任为太平绅士。黄先生於一九九六年加入恒基集团,现任地产发 │ │展部总经理。彼曾为恒基兆业地产有限公司附属公司恒基兆业发展有限公司之执行董事。 │ └─────────────────────────────────────────┘ ◆ 定期报告披露董事高管持股情况 主要董事高管（截止日期：2014-06-30 单位：万股） ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐ │ 董事姓名 │ 权益性质 │ 权益总数(万股) │占股本比例(%) │增减(万股) │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李兆基 │ 好仓 │ 179,814.95│ 66.62│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李家诚 │ 好仓 │ 178,846.37│ 66.26│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李家杰 │ 好仓 │ 178,846.37│ 66.26│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李宁 │ 好仓 │ 178,846.37│ 66.26│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 冯李焕琼 │ 好仓 │ 138.72│ 0.05│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李镜禹 │ 好仓 │ 31.91│ 0.01│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 锺瑞明 │ 好仓 │ 5.50│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 胡家骠 │ 好仓 │ 0.22│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李王佩玲 │ 好仓 │ 3.52│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李达民 │ 好仓 │ 12.44│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 欧肇基 │ 好仓 │ 6.76│ 0.00│ 未变 │ └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘ 主要董事高管（截止日期：2013-12-31 单位：万股） ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐ │ 董事姓名 │ 权益性质 │ 权益总数(万股) │占股本比例(%) │增减(万股) │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李家诚 │ 好仓 │ 984,666.13│ 316.75│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李家杰 │ 好仓 │ 984,667.13│ 316.75│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李宁 │ 好仓 │ 821,848.84│ 254.44│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李兆基 │ 好仓 │ 986,155.24│ 218.30│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李 宁 │ 好仓 │ 162,817.29│ 62.31│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 冯李焕琼 │ 好仓 │ 185.44│ 0.18│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 林高演 │ 好仓 │ 15.00│ 0.04│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李镜禹 │ 好仓 │ 132.08│ 0.03│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李王佩玲 │ 好仓 │ 3.52│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李达民 │ 好仓 │ 13.10│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 胡家骠 │ 好仓 │ 0.22│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李　宁 │ 好仓 │ 0.00│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 潘宗光 │ 好仓 │ 12.45│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 梁希文 │ 好仓 │ 0.23│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 欧肇基 │ 好仓 │ 15.61│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 锺瑞明 │ 好仓 │ 5.50│ 0.00│ 未变 │ └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘ 主要董事高管（截止日期：2013-06-30 单位：万股） ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐ │ 董事姓名 │ 权益性质 │ 权益总数(万股) │占股本比例(%) │增减(万股) │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李宁 │ 好仓 │ 155,124.09│ 64.24│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李家诚 │ 好仓 │ 155,124.09│ 64.24│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李家杰 │ 好仓 │ 155,124.09│ 64.24│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 冯李焕琼 │ 好仓 │ 123.47│ 0.05│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 胡家骠 │ 好仓 │ 0.20│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 锺瑞明 │ 好仓 │ 5.00│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李镜禹 │ 好仓 │ 28.40│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李达民 │ 好仓 │ 11.30│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李兆基 │ 好仓 │ 155,988.13│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 李王佩玲 │ 好仓 │ 3.18│ 0.00│ 未变 │ ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤ │ 欧肇基 │ 好仓 │ 6.14│ 0.00│ 未变 │ └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘ ◆ 离任董事高管简介 ┌──────┬──────────────────────────────────┐ │欧肇基 │非执行董事 │ ├──────┼──────────────────────────────────┤ │- │2011-07-01 ～2012-12-18 │ ├──────┴──────────────────────────────────┤ │ 欧先生 OBE, ACA, FCCA, FCPA, AAIA, FCIB, FHKIB,是一名资深银行家,於一九九三年十│ │月至一九九八年三月期间担任恒生银行有限公司行政总裁,一九九八年九月至二○○二年四月 │ │期间担任新加坡的华侨银行有限公司的行政总裁。他现为恒基阳光资产管理有限公司的主席及│ │非执行董事,该公司乃公众上市的阳光房地产投资信托基金的管理人。他目前亦出任其它三间 │ │香港公众上市公司的非执行董事,该三间公司为恒基兆业地产有限公司、香港小轮(集团)有限 │ │公司及美丽华酒店企业有限公司。欧先生曾於二○○二年九月五日至二○一二年十月二十一日│ │期间出任公众上市的会德丰有限公司(其为本公司的控股公司)的独立非执行董事。他亦为香港│ │科技大学的顾问委员会委员。欧先生曾经历专业会计训练,彼乃英国特许会计师,并为英国特许│ │公认会计师公会及香港会计师公会的资深会员。 │ └─────────────────────────────────────────┘