☆──00019 太古股份公司A──☆   
 
八、高层治理 
             
◆ 最新董事高管持股情况 
                        
 ┌──────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┐
 │      高管姓名      │    最新持股  │  最新持股  │  原先持股数  │  原先持股  │ 更新日期 │
 │                    │     (万股)   │   比例(%)  │    (万股)    │   比例(%)  │          │
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │swire merlin bingham│      2,236.72│       22.37│      2,236.34│       22.36│2014-10-22│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │rae-smith john bruce│         19.47│        0.19│         19.47│        0.19│2013-01-01│
 └──────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┘
  说明：持股0.1%以上全部董事高管最新持股情况。 
 
 
◆ 现任董事高管简介 
                    
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │史乐山      │ 董事长                                                             │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2014-03-14 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    史乐山先生,於一九八零年加入英国太古集团有限公司(「太古」)集团,曾派驻集团在香港│
 │、美国及泰国的办事处。他於一九九六年一月至一九九八年六日期间出任港机工程董事总经理│
 │。他现为香港太古集团有限公司(「香港太古集团」)、太古股份有限公司(「太古公司」)及国│
 │泰航空有限公司(「国泰航空」)董事及太古饮料有限公司主席。他已获委任为香港太古集团、│
 │太古公司、太古地产有限公司、国泰航空及港机工程主席,自二零一四年三月十四日起生效。 │
 │他持有哥伦比亚大学及剑桥大学经济学学位。                                          │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │白德利      │ 董事                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2015-01-01 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │白德利,自2008年1月1日起出任太古地产有限公司董事,驻太古地产有限公司在香港及中国内地│
 │的办事处。他於2011年6月获委任为行政总裁-中国,负责太古地产有限公司的中国内地业务。 │
 │他亦是英国太古(中国)有限公司的董事及该公司驻北京代表处的首席代表,以及香港太古集团 │
 │有限公司驻越南代表处的首席代表。他於1987年加入太古集团,除驻香港办事处外,他亦曾驻集│
 │团在巴布亚新畿内亚、日本、美国、越南、中国内地、台湾及中东的办事处。白德利先生於19│
 │87年7月毕业於牛津大学,取得政治、哲学及经济文学学士,并於1991年7月获牛津大学颁发文学│
 │硕士学位。他是英国皇家特许测量师学会会员。                                        │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │范华达      │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2008-08-01 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │范华达先生,范先生拥有英格兰及威尔斯及香港的律师资格,他在剑桥大学毕业後,於1967年加 │
 │入国际性律师行司力达律师行工作,一直服务了29年,然後於1996年加入怡富集团。他於1975年│
 │成为司力达律师行的合夥人,於1978年至1985年在其香港办事处任职达7年,并在1993年至1996 │
 │年期间为司力达律师行的环球公司业务主管。范先生曾任香港律师会主席。                │
 │    范先生现任高盛(亚洲)有限责任公司副主席,於2001年加入高盛前,曾任怡富主席。现亦任│
 │创兴银行有限公司非常务董事、中远太平洋有限公司及太古股份有限公司之独立非执行董事( │
 │上述三家公司均为香港上市公司)。他亦为Aquarius Platinum Limited 非执行董事,该公司於│
 │澳州、伦敦及约翰内斯堡上市。                                                      │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │李慧敏      │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2012-07-04 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    李女士,为恒生银行有限公司(一间於香港上市之公司)执行董事、副董事长兼行政总裁及 │
 │其执行委员会主席及提名委员会委员。彼亦为恒生银行(中国)有限公司董事长。此外,彼亦为 │
 │香港上海滙丰银行有限公司董事、太古股份有限公司(一间於香港上市之公司)独立非常务董事│
 │、香港总商会中国委员会副主席、香港银行学会副会长、香港城市大学航贸金融研究中心顾问│
 │委员会成员、香港科技大学顾问委员会委员、香港船东会荣誉司库及行政委员会成员,以及何 │
 │梁何利基金信托委员会委员。李女士持有工商管理学士学位。                            │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │施铭伦      │ 非执行董事                                                         │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2009-01-01 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │施铭伦,自2009年1月14日起出任太古地产有限公司董事。他於1997年加入太古集团,曾驻集团 │
 │在香港、澳洲、中国内地及伦敦的办事处。他是英国太古集团有限公司及太古股份有限公司董│
 │事兼股东、国泰航空有限公司及香港飞机工程有限公司董事,亦为SteamshipsTrading Company│
 │ Limited候补董事。施铭伦先生於1997年8月毕业於牛津大学,取得古典文学士学位,并於2005 │
 │年5月取得牛津大学文学硕士学位。                                                   │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │邓健荣      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2011-08-01 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │邓健荣先生,於一九八二年加入公司的联属公司国泰航空有限公司(「国泰航空」),曾派驻国泰│
 │航空在香港、马来西亚及日本的办事处。他於二零零七年一月至二零零八年九月间担任国泰航│
 │空常务董事,二零零八年十月加入太古集团。他自二零零八年十月起出任香港飞机工程有限公 │
 │司(「港机工程」)常务董事,并自二零零八年十一月起出任港机工程行政总裁。港机工程於二 │
 │零一零年六月成为公司的附属公司。邓健荣先生持有香港中文大学工商管理荣誉学士学位。  │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │雷名士      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2013-01-01 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │雷名士先生,於一九八五年加入太古集团,曾驻集团在澳洲、巴布亚新畿内亚、日本、台湾、香│
 │港、美国及新加坡的办事处。他自二零零八年一月起出任海洋服务部门常务董事,并自二零零 │
 │九年一月起出任贸易及实业部门常务董事。他亦是香港太古集团有限公司(「香港太古集团」)│
 │ 董事。雷名士先生持有剑桥大学工程硕士学位。                                       │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │朱国梁      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2014-03-14 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    朱国梁先生,於一九八四年加入国泰航空,曾派驻国泰航空在香港、中国内地、台湾、泰国│
 │及澳洲的办事处。他自二零一一年三月三十一日起担任国泰航空常务董事及常务总裁,现亦担 │
 │任港龙航空有限公司主席。他已获委任为香港太古集团董事及国泰航空行政总裁,自二零一四 │
 │年三月十四日起生效。他持有香港大学社会科学学士学位及新南威尔斯大学商学硕士学位。  │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │郭鹏        │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2009-05-14 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │郭鹏,自2000年3月1日起出任太古地产有限公司董事及自2009年6月1日起出任太古地产有限公 │
 │司行政总裁。他亦是香港太古集团有限公司及太古股份有限公司董事,於1998年9月至2009年3 │
 │月期间负责集团财务。他於1998年9月至2009年5月期间出任国泰航空有限公司董事、於2006年│
 │8月至2009年5月期间出任香港飞机工程有限公司董事及於2007年7月至2009年6月期间出任太古│
 │饮料有限公司主席。郭鹏先生於1980年7月毕业於利物浦大学,取得经济学(荣誉)文学士学位, │
 │他是英格兰及威尔斯特许会计师公会会员。他於1986年加入太古集团。                    │
 └─────────────────────────────────────────┘
                    
◆ 定期报告披露董事高管持股情况 
  
  主要董事高管（截止日期：2014-06-30 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 邓莲如     │  好仓    │               10.00│            0.01│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 范华达     │  好仓    │                4.10│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 容汉新     │  好仓    │                3.15│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 施祖祥     │  好仓    │                0.60│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 雷名士     │  好仓    │                0.50│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 乔浩华     │  好仓    │                0.50│            0.00│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  主要董事高管（截止日期：2013-12-31 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 鄧蓮如勳爵 │  好仓    │               10.00│            0.01│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 白紀圖     │  好仓    │                4.10│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 范華達     │  好仓    │                4.10│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 容漢新     │  好仓    │                3.15│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 施祖祥     │  好仓    │                2.30│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 喬浩華     │  好仓    │                0.50│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 雷名士     │  好仓    │               20.57│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 白纪图     │  好仓    │                0.42│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 乔浩华     │  好仓    │                0.35│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 容汉新     │  好仓    │                5.01│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 范华达     │  好仓    │                3.87│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 邓莲如勳爵 │  好仓    │                7.80│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 邵世昌     │  好仓    │                0.54│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 利乾       │  好仓    │              322.47│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 施铭伦     │  好仓    │            2,236.34│            0.00│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  主要董事高管（截止日期：2013-06-30 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 邓莲如勳爵 │  好仓    │               10.00│            0.01│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 白纪图     │  好仓    │                4.10│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 范华达     │  好仓    │                4.10│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 容汉新     │  好仓    │                3.15│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 施祖祥     │  好仓    │                0.60│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 乔浩华     │  好仓    │                0.50│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 雷名士     │  好仓    │                0.50│            0.00│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  
◆ 离任董事高管简介 
                    
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │梁高美懿    │独立                                                                │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2008-03-01 ～2012-07-01                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    梁女士,为医院管理局大会成员兼财务委员会成员;香港特别行政区行政会议成员、立法会│
 │议员及政治委任制度官员薪津独立委员会成员;医护人力规划及专业发展策略检讨督导委员会 │
 │成员;及纪律人员薪俸及服务条件常务委员会委员兼警务人员小组主席。梁女士为香港大学校 │
 │务委员会成员、代司库、财务委员会主席兼港怡医院项目督导委员会主席及香港大学商学院董│
 │事会成员;香港浸会大学谘议会成员;香港科技大学商学院顾问委员会成员;香港中文大学MBA课│
 │程顾问委员会成员;以及香港公益金董事会成员兼执行委员会主席。梁女士为中国人民政治协 │
 │商会议广州市委员会委员、中国人民政治协商会议河南省委员会常务委员会委员及中国人民政│
 │治协商会议全国委员会委员。                                                        │
 │    梁女士为越秀金控副董事长、执行董事兼行政总裁。梁女士为第一太平有限公司(股份代 │
 │号:00142)、利丰有限公司(股份代号:00494)、中国建设银行股份有限公司(股份代号:00939)(│
 │「中国建设银行」)、新鸿基地产发展有限公司(股份代号:00016)以及香港交易及结算所有限 │
 │公司(股份代号:00388)(「香港交易所」) 的独立非执行董事,有关公司均於联交所上市。梁女│
 │士为中国建设银行风险管理委员会主席、提名与薪酬委员会成员及战略发展委员会成员。梁女│
 │士为香港交易所薪酬委员会及风险管理委员会以及联交所上市提名委员会的成员。梁女士亦为│
 │QBE Insurance Group Limited(於澳洲证券交易所上市,股份代号:QBE)独立非执行董事。梁女│
 │士曾任恒生银行有限公司(於联交所上市,股份代号:11)副主席兼行政总裁。於二〇一二年六月│
 │自滙丰控股集团退休前,梁女士原任滙丰控股集团工商业务环球联席主管及滙丰控股有限公司 │
 │集团总经理。梁女士曾任和记黄埔有限公司(股份代号:00013)及太古股份有限公司(股份代号:│
 │00019及00087)独立非执行董事(两间公司均於联交所上市)以及Wells Fargo HSBC Trade Bank│
 │, NA 的董事。梁女士亦曾任恒生管理学院及恒生商学书院校董会主席;香港出口信用保险局谘│
 │询委员会委员兼投资委员会主席;银行业覆核审裁处成员;以及证券及期货事务监察委员会谘询│
 │委员会成员。                                                                      │
 │    梁女士持有香港大学经济学、会计及工商管理学士学位。梁女士获香港特别行政区授予银│
 │紫荆星章及太平绅士。                                                              │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │汤彦麟      │执行董事                                                            │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2008-08-01 ～2011-03-31                                             │
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 │汤彦麟先生,於一九七七年加入英国太古集团有限公司(「太古」)集团,曾先後派驻集团於香港│
 │、澳洲、菲律宾、加拿大、日本、意大利及英国的办事处。他自一九九六年起担任国泰航空有│
 │限公司(「国泰航空」)董事,後於二零零七年七月获委任为国泰航空行政总裁,此外亦为香港飞│
 │机工程有限公司(「港机工程」)非常务董事、港龙航空有限公司主席及香港太古集团有限公司│
 │(「香港太古集团」)董事。他持有牛津大学法理学荣誉学位。                            │
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 │康杰富      │执行董事                                                            │
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 │硕士        │2011-08-01 ～2013-01-01                                             │
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 │康杰富先生,於一九七九年加入英国太古集团有限公司(「太古」)集团,曾派驻集团在香港、澳│
 │洲、韩国、日本及巴布亚新畿内亚的办事处。他於二零零六年六月至二零零七年五月间出任贸│
 │易及实业部常务董事,并自二零零七年七月起出任饮料部常务董事。他并於二零零六年五月至 │
 │二零零七年七月间负责太古海洋开发集团的业务。他亦为香港太古集团有限公司(「香港太古 │
 │集团」)董事。康杰富先生持有牛津大学法理学硕士学位。                               │
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 │陈南禄      │执行董事                                                            │
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 │本科        │2005-05-13 ～2010-07-01                                             │
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 │陈先生,一九七七年毕业於香港大学,取得文学士学位,曾服务於太古集团共三十三年,主要任职│
 │於国泰航空。彼拥有国际视野,不论在香港、中国内地以及世界各地,都具备丰富经验及知识。│
 │二零零五年五月陈先生获委任为太古股份有限公司董事,并於一九九七年三月及二零零七年六 │
 │月起,分别担当国泰航空有限公司及中国国际航空股份有限公司董事。於二零一零年七月十五 │
 │日起担任恒隆集团有限公司及恒隆地产有限公司之董事总经理。                          │
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 │乔浩华      │执行董事                                                            │
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 │本科        │2009-04-01 ～2015-01-01                                             │
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 │乔浩华,自2001年2月1日起出任太古地产有限公司董事。他亦是太古股份有限公司财务董事,以│
 │及国泰航空有限公司、香港太古集团有限公司及太古饮料有限公司董事。他於1983年加入太古│
 │集团,曾驻集团在伦敦及香港的办事处。他於1998年11月至2000年10月期间出任香港飞机工程 │
 │有限公司财务董事及於2001年2月至2009年3月期间出任太古地产有限公司财务董事。乔浩华先│
 │生於1978年7月毕业於英国莱斯特大学,取得联合研究文学士学位。他是英格兰及威尔斯特许会│
 │计师公会及香港会计师公会会员。                                                    │
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