☆──00020 会德丰──☆          
 
八、高层治理 
             
◆ 最新董事高管持股情况 
                        
 ┌──────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┐
 │      高管姓名      │    最新持股  │  最新持股  │  原先持股数  │  原先持股  │ 更新日期 │
 │                    │     (万股)   │   比例(%)  │    (万股)    │   比例(%)  │          │
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │woo kwong ching pete│    123,386.63│       60.73│    123,274.93│       60.67│2014-10-03│
 │r                   │              │            │              │            │          │
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │ng tin hoi stephen  │        430.44│        0.14│        230.44│        0.08│2013-06-05│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │wong kwong yiu      │        300.00│        0.15│          0.00│        0.00│2013-06-14│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │woo chun kuen dougla│        300.00│        0.15│          0.00│        0.00│2013-07-01│
 │s                   │              │            │              │            │          │
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │leung chi kin       │        300.00│        0.15│          0.00│        0.00│2013-06-14│
 └──────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┘
  说明：持股0.1%以上全部董事高管最新持股情况。 
 
 
◆ 现任董事高管简介 
                    
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │吴宗权      │ 董事长                                                             │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2014-01-01 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    吴先生於二○五年加入本集团 之前 ,曾於瑞士联合银行( UBS)任职房地产企业融 资分析│
 │师,参与 UBS Triton基金的并购与资产管理工作。吴先生亦曾於 Hamptons International出 │
 │任 房地产发展顾问。                                                               │
 │    吴先生早年就读於英国温切斯特公学,後毕业於美国普林斯顿大学建筑系本科,并二○ 一 │
 │年获香港科技大学商学院和美国西北大学凯洛格管理学院联合颁授的工商管理硕士学位( 行政│
 │人员工商管理硕士课程 )。                                                          │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │梁志坚      │ 副董事长                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2012-02-01 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │梁志坚先生,在香港的地产发展、建筑、管理及相关业务方面有丰富经验。他在加入会德丰集 │
 │团之前,曾於公众上市的新世界发展有限公司(「新世界发展」)担任高级行政职位。他已辞任 │
 │新世界发展的非执行董事及首席顾问职务,以及公众上市的新世界中国地产有限公司的非执行 │
 │董事职务,全皆由二○一二年一月一日起生效。他现任香港地产建设商会执行委员会主席。   │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │黄光耀      │ 董事                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2010-09-01 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │黄先生,於一九八九年加入会德丰集团。黄先生为会德丰有限公司的全资附属公司会德丰地产(│
 │香港)有限公司的常务董事,目前全盘负责集团於香港的物业发展及相关业务。              │
 │    他亦为会德丰有限公司旗下若干其它附属公司的董事,包括会德丰地产。黄先生毕业於美 │
 │国威斯康辛大学,取得工商管理硕士学位。                                             │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │史亚伦      │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2012-07-01 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │史亚伦太平绅士,由二零零四年四月二十七日起获委任为卓越金融有限公司独立非执行董事。 │
 │史先生持有英国布里斯托大学(Bristol University)的法律学士( 荣誉)学位,彼於一九六七年│
 │於英国及一九七零年於香港成为认许律师。彼曾两度获选为联交所的理事会成员。彼曾为香港│
 │特别行政区政府经济顾问委员会成员,亦曾为香港政府公司法改革常务委员会成员达十年。史 │
 │先生由一九九七年直至其於二零零一年十二月退任前,曾担任着名的全球投资银行瑞士信贷第 │
 │一波士顿的亚太区副主席。於一九八三年至一九九四年期间,彼为怡富集团的行政总裁,而於一│
 │九九四年至一九九六年期间出任该集团的主席。史先生拥有逾二十五年亚洲区投资银行经验。│
 │史先生亦为多间上市公司的独立非执行董事:包括於联交所上市的星狮地产( 中国)有限公司、│
 │金威啤酒集团有限公司及云顶香港有限公司( 前称「丽星邮轮有限公司」);於新加坡交易所有│
 │限公司(Singapore ExchangeLimited)上市的 Noble Group Limited及United International │
 │Securities Limited;於爱尔兰证券交易所 (The Irish Stock Exchange)上市的Asia Credit │
 │Hedge Fund Ltd.;於伦敦交易所(The London Stock Exchange) 上市的 CastleAsia Alternat│
 │ive PCC Limited( 前称「KGRAbsolute Return PCC Limited 」)及分别於科威特交易所(Kuwa│
 │it Stock Exchange)、巴林交易所(Bahrain Stock Exchange)、廸拜交易所(The Dubai Finan│
 │cial Market)及伦敦交易所上市的Global Investment House, KSC。                      │
 │     於最近三年,史先生自二零零七年五月至二零零八年六月期间担任於纳斯达克上市之Chin│
 │a Sunergy Co., Ltd. 的董事以及於联交所上市之香港建屋贷款有限公司出任董事一职直至二│
 │零零九年十月二十三日辞任。史先生亦担任利星行有限公司( 其於私有化完成後已在二零零八│
 │年三月十七日从联交所除牌)及於爱尔兰证券交易所上市之The LIM AsiaMulti-Strategy Fund│
 │ Inc.( 前称「The LIM AsiaArbitrage Fund Inc. 」)、CQS Asia Feeder FundLimited 及 C│
 │QS Convertible and QuantitativeStrategies Feeder Fund Limited的董事,该公司分别於二│
 │零零八年、二零零九年七月及二零零九年九月自愿除牌。由二○一二年七月一日起生委任为会│
 │德丰有限公司独立非执行董事。                                                      │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │周德熙      │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2012-10-22 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    周先生 GBS,一九六七年毕业於香港大学。他於一九八八年至二○○二年期间於香港政府 │
 │担任多个主要官员职位,包括工商局局长、文康广播局局长及卫生福利司。周先生於二○○二 │
 │年获香港特区政府颁授金紫荆星章。周先生现任两间香港公众上市公司的独立非执行董事,该 │
 │两间公司为澳门博彩控股有限公司及贸易通电子贸易有限公司。                          │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │梁国伟      │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2013-10-01 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    梁先生,持有剑桥大学经济及法律文学士学位及英属哥伦比亚大学法学士学位。他取得英 │
 │格兰及威尔斯、纽约州以及加拿大英属哥伦比亚省的律师执业资格,其後先後任职於投资银行 │
 │及私募基金管理层,专注於亚太区内的投资项目。在他的事业经历中,他曾於伦敦、温哥华、纽│
 │约及香港工作。梁先生目前为多间私人商业企业的董事,并为香港科技大学的顾问委员会委员 │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │邓日燊      │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2012-10-22 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │邓先生 BSc, MBA, BBS, JP,为美国加州Santa Clara 大学工商管理硕士及美国加州Menlo 学 │
 │院工商管理学士。他现任昇和有限公司之主席兼董事长、公众上市的景福集团有限公司之副主│
 │席、公众上市的美丽华酒店企业有限公司之执行董事、公众上市的恒生银行有限公司之独立非│
 │执行董事,及多间私营商业机构之董事。此外,邓先生亦为邓肇坚何添慈善基金顾问。        │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │谢秀玲      │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2013-10-01 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    谢女士FCPA (HKICPA); CPA, CA (Canada); JP,在美国洛杉矶加州大学取得数学荣誉文学│
 │士学位及金融/会计工商管理硕士学位,并在加拿大多伦多取得特许会计师资格。她在二○一三│
 │年八月底退休前是香港医院管理局(「医管局」)的财务总监及总监(财务及资讯科技服务)。她│
 │於一九九一年医管局成立时加入医管局。她目前为医管局公积金计划的信托人及香港中文大学│
 │赛马会公共卫生及基层医疗学院客座教授,亦出任香港大学审核委员会成员及志莲净苑安老服 │
 │务委员会成员。                                                                    │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │余灼强      │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2010-09-01 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │余先生,是太平洋制罐有限公司(「太平洋制罐」)的创办人兼行政主席,太平洋制罐是中国具领│
 │导地位的饮品罐制造商之一。余先生在美国哥伦比亚大学取得工商管理硕士学位。他在纽约通│
 │用电气公司开始其事业,其後加入康涅狄格州斯坦福德市的大陆制罐公司(「大陆制罐」)。一 │
 │九七九年,余先生被派往大陆制罐的香港办事处,一九八八年获晋升为大陆制罐香港有限公司的│
 │董事总经理。他於一九九一年向该公司辞呈,自行创业,创立了太平洋制罐。他曾於二○○三年│
 │五月至二○一○年七月期间出任会德丰地产的独立非执行董事。                          │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │郑陶美蓉    │ 非执行董事                                                         │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2012-07-27 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │郑女士,是一位资深的银行家,在金融界累积逾35年经验,於企业及商业银行以及投资银行担任 │
 │高层管理职位逾25年。郑女士於一九九○年加入法国巴黎银行,过去22年在该集团内出任多个 │
 │高级职位。郑女士自二○一○年起出任法国巴黎财富管理银行亚太区主席及行政总裁,以及法 │
 │国巴黎财富管理银行执行委员会成员。                                                │
 │    郑女士加入法国巴黎银行前,在美国大通银行香港分行任职 18年,在控管及营运方面出任 │
 │多个职位。郑女士曾出任由香港特别行政区(「香港特区」)政府财政司司长曾俊华先生担任主│
 │席的银行业务谘询委员会的成员,并在一九八五年至一九八九年基本法草拟期间出任香港特区 │
 │基本法谘询委员会成员。                                                            │
 │    郑女士於二○○六年十月获中国杰出女企业家联谊会选为「中国百名杰出女企业家」。  │
 │    二○○七年十月及二○一二年五月,郑女士分别获颁授法国「Chevalier de l’OrdreNati│
 │onal du Mérite」及「Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur」的国家性荣衔 │
 │。在二○一一年八月,郑女士获《亚洲金融杂志》(FinanceAsia)选为财经界20位杰出女性之一│
 │。                                                                                │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │吴宗权      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2013-07-01 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    吴先生於二○五年加入本集团 之前 ,曾於瑞士联合银行( UBS)任职房地产企业融 资分析│
 │师,参与 UBS Triton基金的并购与资产管理工作。吴先生亦曾於 Hamptons International出 │
 │任 房地产发展顾问。                                                               │
 │    吴先生早年就读於英国温切斯特公学,後毕业於美国普林斯顿大学建筑系本科,并二○ 一 │
 │年获香港科技大学商学院和美国西北大学凯洛格管理学院联合颁授的工商管理硕士学位( 行政│
 │人员工商管理硕士课程 )。                                                          │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │梁志坚      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2012-02-01 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │梁志坚先生,在香港的地产发展、建筑、管理及相关业务方面有丰富经验。他在加入会德丰集 │
 │团之前,曾於公众上市的新世界发展有限公司(「新世界发展」)担任高级行政职位。他已辞任 │
 │新世界发展的非执行董事及首席顾问职务,以及公众上市的新世界中国地产有限公司的非执行 │
 │董事职务,全皆由二○一二年一月一日起生效。他现任香港地产建设商会执行委员会主席。   │
 └─────────────────────────────────────────┘
                    
◆ 定期报告披露董事高管持股情况 
  
  主要董事高管（截止日期：2014-06-30 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 吴光正     │  好仓    │          123,142.73│           60.61│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 黄光耀     │  好仓    │              300.00│            0.15│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 梁志坚     │  好仓    │              300.00│            0.15│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 吴宗权     │  好仓    │              300.00│            0.15│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 徐耀祥     │  好仓    │              150.00│            0.07│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 吴天海     │  好仓    │               30.00│            0.01│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  主要董事高管（截止日期：2013-12-31 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 黄光耀     │  好仓    │              800.00│            0.15│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 梁志坚     │  好仓    │              300.00│            0.15│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 吴宗权     │  好仓    │              300.00│            0.15│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 吳光正     │  好仓    │              200.00│            0.10│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 徐耀祥     │  好仓    │              150.00│            0.07│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 吴天海     │  好仓    │              236.95│            0.01│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 吴光正     │  好仓    │          122,382.33│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 谢秀玲     │  好仓    │              100.00│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 丁午寿     │  好仓    │               45.82│            0.00│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  主要董事高管（截止日期：2013-06-30 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 黄光耀     │  好仓    │              300.00│            0.15│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 梁志坚     │  好仓    │              300.00│            0.15│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 吴宗权     │  好仓    │              300.00│            0.15│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 吴光正     │  好仓    │          122,415.03│            0.10│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 徐耀祥     │  好仓    │              150.00│            0.07│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 吴天海     │  好仓    │               30.00│            0.01│  未变      │
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◆ 离任董事高管简介 
                    
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 │郑陶美蓉    │独立                                                                │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2012-07-01 ～2012-07-27                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │郑女士,是一位资深的银行家,在金融界累积逾35年经验,於企业及商业银行以及投资银行担任 │
 │高层管理职位逾25年。郑女士於一九九○年加入法国巴黎银行,过去22年在该集团内出任多个 │
 │高级职位。郑女士自二○一○年起出任法国巴黎财富管理银行亚太区主席及行政总裁,以及法 │
 │国巴黎财富管理银行执行委员会成员。                                                │
 │    郑女士加入法国巴黎银行前,在美国大通银行香港分行任职 18年,在控管及营运方面出任 │
 │多个职位。郑女士曾出任由香港特别行政区(「香港特区」)政府财政司司长曾俊华先生担任主│
 │席的银行业务谘询委员会的成员,并在一九八五年至一九八九年基本法草拟期间出任香港特区 │
 │基本法谘询委员会成员。                                                            │
 │    郑女士於二○○六年十月获中国杰出女企业家联谊会选为「中国百名杰出女企业家」。  │
 │    二○○七年十月及二○一二年五月,郑女士分别获颁授法国「Chevalier de l’OrdreNati│
 │onal du Mérite」及「Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur」的国家性荣衔 │
 │。在二○一一年八月,郑女士获《亚洲金融杂志》(FinanceAsia)选为财经界20位杰出女性之一│
 │。                                                                                │
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 │刘菱辉      │独立                                                                │
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 │-           │2010-09-01 ～2013-06-07                                             │
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 │刘先生,FCA, FCPA,为香港执业会计师,执业超过三十年,在核数、财务、税务及管理方面有丰 │
 │富经验。他於二○○一年六月退休前,一直为罗兵咸永道会计师事务所的合夥人。他目前为公 │
 │众上市的嘉里建设有限公司及中国国际贸易中心股份有限公司(北京)的独立非执行董事。刘先│
 │生曾於一九九一年八月至二○○九年八月出任公众上市的大快活集团有限公司的独立非执行董│
 │事,亦曾於二○○四年九月至二○一○年七月期间出任会德丰地产有限公司(「会德丰地产」)(│
 │该公司於二○一○年七月成为会德丰有限公司的全资附属公司之前乃一间公众上市公司)的独 │
 │立非执行董事。                                                                    │
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