☆──00028 天安──☆            
 
八、高层治理 
             
◆ 最新董事高管持股情况 
                        
 ┌──────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┐
 │      高管姓名      │    最新持股  │  最新持股  │  原先持股数  │  原先持股  │ 更新日期 │
 │                    │     (万股)   │   比例(%)  │    (万股)    │   比例(%)  │          │
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │lee seng hui        │     88,320.11│       58.61│     85,995.91│       57.07│2014-09-30│
 └──────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┘
  说明：持股0.1%以上全部董事高管最新持股情况。 
 
 
◆ 现任董事高管简介 
                    
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 │金惠志      │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2010-04-16 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    金惠志先生,於二零一零年四月获委任为天安中国投资有限公司之独立非执行董事。彼持 │
 │有工商管理硕士学位。彼具有丰富营商经验。金先生现为文化中国传播集团有限公司(前称上 │
 │海联合水泥股份有限公司)之独立非执行董事,该公司为天安中国投资有限公司前非全资附属公│
 │司并为一家於联交所上市之公司;上海豪莱辰投资有限公司(「上海豪莱辰」)之董事长及上海 │
 │青年企业家协会之副会长。上海豪莱辰为一间主要投资在生物工程、商业房地产和医疗卫生三│
 │大行业的公司。於一九九六年至二零零零年期间,彼为上海淮海商业集团总经理及董事长。金 │
 │先生亦曾任共青团上海市委青工部主任科员、研究室主任科员、副主任,常委及青工部部长。 │
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 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │李树贤      │ 非执行董事                                                         │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2011-03-18 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │李先生,持有伦敦商学院之金融硕士学位及史丹福大学之文学士学位及理学士学位。彼为特许 │
 │财经分析师持有人及现为 Grand River Properties (China) Ltd.(为一间李先生与合夥人於 │
 │二零零三年创办并以上海为基地之房地产投资顾问公司)之投资总监。彼亦为 PGR Asian RE F│
 │und GP, Ltd. (现管理本公司一全资附属公司之地产相关投资户口)之行政人员。李先生拥有 │
 │逾二十年企业融资、投资及企业管理之经验,曾出任摩根大通证券有限公司 / Robert Fleming│
 │ Securities於伦敦、纽约及波士顿基地之亚洲分区副总裁及董事,及香港 Goldman Sachs Int│
 │ernational之执行董事。                                                            │
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 │杜灿生      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2009-10-31 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │杜灿生先生,於二零零九年十月获委任为天安中国投资有限公司之执行董事。彼亦为该公司之 │
 │财务总监。彼於一九九四年五月加入该公司。杜先生持有香港理工大学之工商管理硕士学位, │
 │亦为香港会计师公会会员及英国特许管理会计师公会会员。彼具有丰富之会计、财务管理及中│
 │国商业经验。                                                                      │
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 │宋增彬      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2010-04-16 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │宋先生,为一名国家注册建造师,毕业於大连理工大学土木工程系,拥有工程学硕士学位。彼具 │
 │有超过三十年工程及管理经验,曾於设计院,多间大型国营公司及政府部门担任高级职位,宋先 │
 │生并由二零零三年起获大连理工大学邀请为兼职教授。除於该公司担任董事职位外,宋先生於 │
 │过去三年并无於上市公司担任任何其他董事职位。                                      │
 └─────────────────────────────────────────┘
                    
◆ 定期报告披露董事高管持股情况 
  
  主要董事高管（截止日期：2014-06-30 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李成辉     │  好仓    │           94,498.01│           62.71│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 马申       │  好仓    │                4.79│            0.00│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  主要董事高管（截止日期：2013-12-31 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李成辉     │  好仓    │           49,500.00│           75.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李成輝     │  好仓    │           92,196.31│           61.18│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 馬申       │  好仓    │                4.79│            0.00│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  主要董事高管（截止日期：2013-06-30 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李成辉     │  好仓    │           89,159.91│           59.17│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 马申       │  好仓    │                4.79│            0.00│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  
◆ 离任董事高管简介 
                    
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │胡爱民      │副董事长                                                            │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2010-04-16 ～2012-09-24                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │胡爱民先生,於二零一零年四月获委任为天安中国投资有限公司之新增副主席及执行董事。彼 │
 │毕业於中国湖南大学,持有工商管理硕士学位。彼於行政管理、企业管理及人力资源方面拥有 │
 │超过三十年经验。                                                                  │
 │    胡先生现为中国平安保险(集团)股份有限公司之非执行董事,该公司为一家於联交所上市 │
 │之公司。彼曾任深圳市人民政府秘书长兼办公厅主任。胡先生亦曾为深圳控股有限公司之董事│
 │局主席及沿海绿色家园有限公司及路劲基建有限公司之非执行董事,该等公司均为於联交所上 │
 │市之公司。                                                                        │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │宋增彬      │非执行董事                                                          │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2008-06-01 ～2010-04-16                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │宋先生,为一名国家注册建造师,毕业於大连理工大学土木工程系,拥有工程学硕士学位。彼具 │
 │有超过三十年工程及管理经验,曾於设计院,多间大型国营公司及政府部门担任高级职位,宋先 │
 │生并由二零零三年起获大连理工大学邀请为兼职教授。除於该公司担任董事职位外,宋先生於 │
 │过去三年并无於上市公司担任任何其他董事职位。                                      │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │-           │非执行董事                                                          │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2009-07-20 ～2009-10-31                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │Okimoto先生,为香港金融管理局接受存款公司谘询委员会成员, 现时为欧力士(亚洲)有限公司│
 │之主席兼行政总裁。彼同时亦为亚诺法生技股份有限公司之董事, 该公司股份於台湾证券交易│
 │所上市                                                                            │
 │。Okimoto先生毕业於日本甲南大学经营学部, 并持有国立台湾大学之工商管理硕士学位。彼 │
 │於租赁及融资方面拥有超过二十年经验。除上文所披露者外, Okimoto先生於过往三年并无於 │
 │香港或海外的上市公司担任任何其他董事职务。                                        │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │黄清海      │非执行董事                                                          │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2012-01-18 ～2013-01-18                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │黄清海先生於二零零三年四月获委任为天安中国投资有限公司之执行董事,二零一二年一月十 │
 │八日调任为该公司非执行董事,并於二零零三年十月出任天安中国投资有限公司之董事总经理 │
 │。彼於二零零五年十二月改任为天安中国投资有限公司之副董事总经理。彼将继续担任天安中│
 │国投资有限公司多间附属公司之非执行董事职务。黄先生於一九八三年於上海建筑材料工业专│
 │科学校企业管理系完成三年制建材工业财务会计专业课程,并於一九八八年完成法国高等商学 │
 │院集团(GROUPE ESSEC)的管理谘询顾问课程。自一九九四年起,黄先生一直是中国注册会计师 │
 │协会的非执业成员。                                                                │
 │    黄先生为中国建筑材料企业管理协会及中国上海市水泥行业协会的第六任副会长,於二零 │
 │零五年十一月至二零零六年十一月期间,彼亦为亚洲知识管理协会院士。黄先生在企业管理及 │
 │中国水泥行业方面拥有丰富经验。黄先生为文化中国传播集团有限公司(股份代号:1060,前称 │
 │上海联合水泥股份有限公司)之总裁兼执行董事。黄先生亦担任联合水泥之董事总经理兼执行 │
 │董事。                                                                            │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │胡爱民      │执行董事                                                            │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2010-04-16 ～2012-09-24                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │胡爱民先生,於二零一零年四月获委任为天安中国投资有限公司之新增副主席及执行董事。彼 │
 │毕业於中国湖南大学,持有工商管理硕士学位。彼於行政管理、企业管理及人力资源方面拥有 │
 │超过三十年经验。                                                                  │
 │    胡先生现为中国平安保险(集团)股份有限公司之非执行董事,该公司为一家於联交所上市 │
 │之公司。彼曾任深圳市人民政府秘书长兼办公厅主任。胡先生亦曾为深圳控股有限公司之董事│
 │局主席及沿海绿色家园有限公司及路劲基建有限公司之非执行董事,该等公司均为於联交所上 │
 │市之公司。                                                                        │
 └─────────────────────────────────────────┘