☆──00030 佳讯控股──☆        
 
八、高层治理 
             
◆ 最新董事高管持股情况 
                        
 ┌──────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┐
 │      高管姓名      │    最新持股  │  最新持股  │  原先持股数  │  原先持股  │ 更新日期 │
 │                    │     (万股)   │   比例(%)  │    (万股)    │   比例(%)  │          │
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │chow wang           │      6,496.40│        3.92│      6,496.40│        3.92│2014-10-09│
 └──────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┘
  说明：持股0.1%以上全部董事高管最新持股情况。 
 
 
◆ 现任董事高管简介 
                    
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │周泓        │ 董事长                                                             │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2014-10-09 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    周先生,拥有超过二十年的业务发展、贸易和投资领域的经验。 周先生於八十年代初於中│
 │国完成中学教育後,他便开始在中国深圳从事贸易业务。 在八十年代末移居香港後,周先生创 │
 │立万隆股份有限公司(「万隆」)和收购合新科技有限公司(「合新」)。 万隆於香港及中国从 │
 │事股权投资项目,而合新是从事生产消费类电子产品、配件及零件等业务。 周先生在企业发展│
 │和管理方面拥有丰富经验,亦在香港和中国金融和商务界拥有完善的社交网络。             │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │梁家驹      │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2014-10-09 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    梁家驹先生(「梁先生」),已获委任为本公司之独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核 │
 │委员会及提名委员会成员。 他持有英国伦敦大学法律学士学位。                         │
 │    梁先生为香港、英国及新加坡之注册律师,亦为国际公证人及中国司法部委任公证律师。 │
 │彼为梁家驹律师行之高级合夥人,具有逾二十八年法律事务经验。                         │
 │    梁先生现时亦为时富投资集团有限公司(股份代号:1049)及隽泰控股有限公司(股份代号:6│
 │30)( 两间公司均於香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市)之独立非执行董事。 梁 │
 │先生亦是品创控股有限公司(股份代号:8066)(并於联交所创业板上市)之独立非执行董事。   │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │张光辉      │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2009-06-19 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │张光辉先生,於策略市场推广、销售推广及贸易方面拥有逾十年经验。彼自二零零四年十月至 │
 │二零零八年十二月止期间为深圳市金源期货有限公司之副总经理。张先生於二零零九年六月十│
 │九日获委任。                                                                      │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │黄翠珊      │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2014-10-09 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    黄翠珊女士(「黄女士」),已获委任为本公司之独立非执行董事、审核委员会主席、提名 │
 │委员会及薪酬委员会成员。 黄女士现为施伯乐策略控股有限公司(股份代号:8260)(并於联交 │
 │所创业板上市)之公司秘书。 黄女士自 1999年 5月及 2000年 5月起分别为澳洲执业会计师公│
 │会执业会计师及香港会计师公会注册会计师。 彼亦为香港华人会计师公会会员、香港税务学 │
 │会资深会员及注册税务师。 黄女士拥有逾 19年的审核、会计及税务经验。 黄女士亦是黄国 │
 │泰会计师事务所有限公司之董事及黄翠珊会计师事务所之创办人。黄女士於1996年5月获得悉 │
 │尼大学经济学学士学位。                                                            │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │陈家松      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2008-10-29 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │陈家松先生,於华中科技大学毕业。陈先生曾於荆州沙市人民政府轻工业局工作。於一九八二 │
 │年,彼获调配於荆州人民政府经济贸易委员会工作。於一九九三年至二零零四年间,陈先生担任│
 │深圳市联景投资有限公司之董事长。陈先生於二零零四年加入广东骏业集团有限公司,现为广 │
 │东骏业之副总裁。陈先生於业务发展、投资及项目管理方面具有丰富经验。陈先生於二零零八│
 │年十月二十九日获委任为佳讯控股执行董事。彼亦自二零零九年五月十二日起出任该公司主席│
 │。                                                                                │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │赵宝龙      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2014-08-25 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    赵先生,於二零一一年四月十一日获委任为本公司行政总裁及二零一四年八月二十五日获 │
 │委任为本公司行执行董事。 於中国及海外矿务工作方面拥有超过 23年经验,彼持有由包头钢 │
 │铁学院颁发矿务科技工程之工程学士学位、由北京科技大学颁发矿业工程之科学硕士学位及由│
 │新西兰怀卡托大学(University of Waikato)颁发环境科技及管理之科学硕士学位。赵先生现 │
 │为澳洲矿务及冶金学会(Australia Institute of Mining and Metallurgy)之会员(MAusIMM) │
 │。赵先生曾在澳洲担任独立矿务顾问及於澳洲新南威尔斯大学担任有关持续矿业之研究员超过│
 │七年。彼亦曾在中国内蒙古包头钢铁学院担任矿务工程讲师。赵先生曾在多间著名矿务公司担│
 │任董事及高级管理层职务,该等公司之矿业项目与投资遍及中国云南、广西及贵州省及烟台市 │
 │等,赵先生曾参与矿业科技发展、金矿项目开发及运作、专案融资及投资兼矿山管理(包括开矿│
 │计划、开矿排期以及环境及安全管理)等范畴。於二零一零年四月十三日至二零一一年一月二 │
 │十八日止期间赵先生曾出任本公司之执行董事。 赵先生亦出任下列本公司之附属公司兴华源 │
 │投资集团有限公司及晋翘有限公司董事一职。                                          │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │周泓        │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2014-10-09 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    周先生,拥有超过二十年的业务发展、贸易和投资领域的经验。 周先生於八十年代初於中│
 │国完成中学教育後,他便开始在中国深圳从事贸易业务。 在八十年代末移居香港後,周先生创 │
 │立万隆股份有限公司(「万隆」)和收购合新科技有限公司(「合新」)。 万隆於香港及中国从 │
 │事股权投资项目,而合新是从事生产消费类电子产品、配件及零件等业务。 周先生在企业发展│
 │和管理方面拥有丰富经验,亦在香港和中国金融和商务界拥有完善的社交网络。             │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │张伟成      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2008-08-28 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │张伟成先生,於二零零六年九月六日获委任。张先生获得由University of Michigan-Dearborn│
 │所颁授之金融理学硕士学位。彼为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。│
 │张先生於多间香港知名公司拥有超过十二年於会计及财务之经验。                        │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │徐建忠      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2014-08-25 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    徐先生,於二零一四年八月二十五日获委任为本公司行执行董事。 徐先生於一九七五年毕│
 │业於广州外国语学院(现称广东外语外贸大学)并取得英语学士学位。 早在於一九七六年,他一│
 │直从事国际贸易,亦曾在北京外贸部,中国化工进出口总公司(现称中化集团)工作及拥有自己的│
 │企业。 徐先生拥有多年国际贸易的成功经验,精通多种外语,并与在中国和海外贸易夥伴有良 │
 │好联系                                                                            │
 └─────────────────────────────────────────┘
                    
◆ 定期报告披露董事高管持股情况 
  
  主要董事高管（截止日期：2008-03-31 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 何佐芝     │  好仓    │           27,286.16│           58.44│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 谢志雄     │  好仓    │              886.80│            1.90│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 杨淑君     │  好仓    │              645.04│            1.38│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 何骥       │  好仓    │              350.00│            0.75│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 梁国杰     │  好仓    │               90.66│            0.19│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李国星     │  好仓    │               18.60│            0.04│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  主要董事高管（截止日期：2007-09-30 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 何佐芝     │  好仓    │           27,286.16│           58.44│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 谢志雄     │  好仓    │              886.80│            1.90│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 杨淑君     │  好仓    │              845.04│            1.38│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 何骥       │  好仓    │              400.00│            0.75│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 梁国杰     │  好仓    │               90.66│            0.19│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李国星     │  好仓    │               18.60│            0.04│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  主要董事高管（截止日期：2007-03-31 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 何佐芝     │  好仓    │           27,286.16│           58.44│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 谢志雄     │  好仓    │              920.40│            1.97│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 杨淑君     │  好仓    │              845.04│            1.38│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 何骥       │  好仓    │              400.00│            0.75│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 梁国杰     │  好仓    │               90.66│            0.19│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李国星     │  好仓    │               18.60│            0.04│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  
◆ 离任董事高管简介 
                    
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │陈家松      │董事长                                                              │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2009-05-12 ～2009-07-31                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │陈家松先生,於华中科技大学毕业。陈先生曾於荆州沙市人民政府轻工业局工作。於一九八二 │
 │年,彼获调配於荆州人民政府经济贸易委员会工作。於一九九三年至二零零四年间,陈先生担任│
 │深圳市联景投资有限公司之董事长。陈先生於二零零四年加入广东骏业集团有限公司,现为广 │
 │东骏业之副总裁。陈先生於业务发展、投资及项目管理方面具有丰富经验。陈先生於二零零八│
 │年十月二十九日获委任为佳讯控股执行董事。彼亦自二零零九年五月十二日起出任该公司主席│
 │。                                                                                │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │刘梦熊      │董事长                                                              │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │博士        │2009-07-31 ～2010-08-23                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │刘梦熊博士,为中国人民政治协商会议第十一届全国委员会委员兼外事委员会委员。刘博士现 │
 │任东方明珠创业有限公司(股份代号:632)之执行董事兼副主席及佳讯(控股)有限公司(股份代 │
 │号:30)之主席兼执行董事,该公司之股份於联交所上市。彼亦为国际资源集团有限公司(股份代│
 │号:1051)之前主席兼执行董事。彼於二零零六年至二零零七年间获委任为香港特别行政区政府│
 │中央政策组非全职顾问。刘博士曾出任京华山一国际(香港)有限公司之首席顾问及镜报文化企│
 │业有限公司董事。彼亦曾担任多间金融机构之董事、行政总裁及首席顾问。刘博士於企业融资│
 │及收购活动方面拥有丰富经验,并与香港金融界及政界建立起良好关系及联系。             │
 │    刘博士拥有逾30年金融投资和企业管理经验,在企业合并收购和融资方面屡创佳绩;刘博士│
 │近期曾担任国际资源集团有限公司主席,在此期间领导该公司管理团队成功并购2亿美元的金矿│
 │项目,并顺利集资6亿美元,为上市企业的改革发展奠下良好基石。                         │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │陈家松      │董事长                                                              │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2010-12-09 ～2014-10-06                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │陈家松先生,於华中科技大学毕业。陈先生曾於荆州沙市人民政府轻工业局工作。於一九八二 │
 │年,彼获调配於荆州人民政府经济贸易委员会工作。於一九九三年至二零零四年间,陈先生担任│
 │深圳市联景投资有限公司之董事长。陈先生於二零零四年加入广东骏业集团有限公司,现为广 │
 │东骏业之副总裁。陈先生於业务发展、投资及项目管理方面具有丰富经验。陈先生於二零零八│
 │年十月二十九日获委任为佳讯控股执行董事。彼亦自二零零九年五月十二日起出任该公司主席│
 │。                                                                                │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │陈家松      │副董事长                                                            │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2009-07-31 ～2010-12-09                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │陈家松先生,於华中科技大学毕业。陈先生曾於荆州沙市人民政府轻工业局工作。於一九八二 │
 │年,彼获调配於荆州人民政府经济贸易委员会工作。於一九九三年至二零零四年间,陈先生担任│
 │深圳市联景投资有限公司之董事长。陈先生於二零零四年加入广东骏业集团有限公司,现为广 │
 │东骏业之副总裁。陈先生於业务发展、投资及项目管理方面具有丰富经验。陈先生於二零零八│
 │年十月二十九日获委任为佳讯控股执行董事。彼亦自二零零九年五月十二日起出任该公司主席│
 │。                                                                                │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │李浩尧      │独立                                                                │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2011-01-28 ～2013-02-18                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    李浩尧,35岁。李先生於审计、会计及财务管理方面拥有丰富经验。李先生现时为李欧会 │
 │计师行之合夥人。李先生曾於一间跨国高档品牌集团出任助理财务总监,并曾於其中一间四大 │
 │国际会计师事务所任职。李先生为特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会执业会员、│
 │注册税务顾问及香港税务学会会员、内部审计师公会之注册内部审计师及国际信息系统审计协│
 │会之注册信息系统审计师。李先生先後毕业於华威大学及北京清华大学,分别获理学士学位及 │
 │中国法律学士学位。李先生现分别於佳讯(控股)有限公司(股份代号:00030)、东吴水泥国际有│
 │限公司(股份代号:00695)、新确科技有限公司(股份代号:01063)及动感集团控股有限公司(股 │
 │份代号:01096)出任独立非执行董事。上述四间公司均於联交所主板上市。                 │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │李广耀      │独立                                                                │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2009-06-19 ～2014-10-06                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │李广耀先生,自1994年起,李先生一直是香港执业律师,持有香港高等法院律师之专业资格和英 │
 │国特许仲裁公会之会员资格。李先生於2006年4月20日获中华人民共和国司法部委托为中国委 │
 │托公证人。李先生曾获委任为维奥医药控股有限公司之独立非执行董事。彼现为於香港联合交│
 │易所有限公司上市公司新兴光学集团控股有限公司及佳讯(控股)有限公司的独立非执行董事。│
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │陈浩云      │独立                                                                │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2012-12-28 ～2014-10-06                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    陈先生,现任为中国银盛证券有限公司之联席董事。 陈先生获得加拿大多伦多约克大学学│
 │士学位,主修经济学。 陈先生拥有逾十年经验於投资界及熟悉金融和经济分析,投资组合管理,│
 │证券交易。 陈先生拥有丰富知识在投资原则和做法,以及资本和货币市场等方面。          │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │曾国伟      │独立                                                                │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2008-09-18 ～2011-01-28                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │曾国伟先生,为香港会计师公会之资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员,以及香港税务│
 │学会资深会员。曾先生现为中国金展控股有限公司、港佳控股有限公司及佳讯( 控股)有限公 │
 │司(三间公司均於香港联合交易所有限公司上市)之独立非执行董事。曾先生在会计及金融界拥│
 │有逾十四年经验。曾先生现时经营其本身之公司并从事会计工作。                        │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │邱仲珩      │独立                                                                │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2013-05-16 ～2014-10-06                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    邱仲珩先生,於二零一四年三月加入嘉士利集团及获委任为嘉士利集团财务总监,负责嘉士│
 │利集团会计及财务管理。邱先生获颁英国博尔顿大学(University of Bolton)会计学学士学位│
 │。                                                                                │
 │    邱先生拥有逾18年的财务及会计经验。於加入嘉士利集团前,邱先生曾於三间香港上市公 │
 │司担任财务总监及之前曾於一间国际会计师事务所任职。邱先生现担任佳 讯(控股)有限公司(│
 │股份代号:00030)独立非执行董事。彼为英国特许公认会计师公会的资深会员及香港会计师公 │
 │会执业会计师。                                                                    │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │侯惠民      │非执行董事                                                          │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2010-04-13 ～2011-01-28                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │侯惠民先生,毕业於北京交通大学,高级黄金分析师。现为中国黄金协会专职副会长,及中国地 │
 │球物理学会资源委员会常务委员会副主任。                                            │
 │    侯先生曾任中央纪律检查委员会驻冶金工业部纪律检查组副局级主任,及中国黄金总公司 │
 │纪律委员会书记和工会主席。侯先生自2001年起出任中国黄金协会专职副会长,中华全国总工 │
 │会中国机冶建材工会全国委员会常务委员,及中华人民共和国年鉴编委会副主任。           │
 │    为适应黄金市场发展的需要,侯先生创立了黄金投资分析师国家新职业,并被选为黄金投资│
 │分析师资格评审专家委员会主任。彼为中国黄金市场培养了大批黄金投资专家。同时,侯先生 │
 │更组织编写了《中国黄金发展史》,填补了中国黄金史书的空白,为今後黄金修史打下了基础。│
 │侯先生为中国黄金行业和金融市场着名的黄金投资专家,彼於二零零八年起受聘为加州美国大 │
 │学亚太中国区客座教授、博士及硕士研究生课程指导教授。                              │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │仇海建      │非执行董事                                                          │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │大专        │2011-01-28 ～2013-09-30                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │仇先生,大专毕业後於中国若干企业担任管理职位。於一九九一年至二零零一年间,彼於十堰市│
 │海辉汽车零部件有限公司工作。由二零零二年起至今,彼於甘肃肃北富桥矿业有限公司任副经 │
 │理。仇先生於企业担任要职期间,彼曾任政协十堰市委员会第一、二、三届委员,十堰市工商业│
 │联合会第一、二届副会长及中国民主建国会十堰市委员会第一、二届副主委。              │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │王志刚      │执行董事                                                            │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2009-06-02 ～2011-01-28                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │王志刚先生,毕业後加入中国人民解放军。於一九七八年,彼於国家建筑材料工业局任职,担任 │
 │基建办公室主任。於一九八八至一九九九年间,王先生被调任为海南省人民政府驻北京办公室 │
 │副主任及广西壮族自治区科学技术委员会副主任。其後王先生曾获委任为中国华兴(集团)公司│
 │副总经理,直至二零零四年退休。                                                     │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │刘梦熊      │执行董事                                                            │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │博士        │2009-07-31 ～2010-08-23                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │刘梦熊博士,为中国人民政治协商会议第十一届全国委员会委员兼外事委员会委员。刘博士现 │
 │任东方明珠创业有限公司(股份代号:632)之执行董事兼副主席及佳讯(控股)有限公司(股份代 │
 │号:30)之主席兼执行董事,该公司之股份於联交所上市。彼亦为国际资源集团有限公司(股份代│
 │号:1051)之前主席兼执行董事。彼於二零零六年至二零零七年间获委任为香港特别行政区政府│
 │中央政策组非全职顾问。刘博士曾出任京华山一国际(香港)有限公司之首席顾问及镜报文化企│
 │业有限公司董事。彼亦曾担任多间金融机构之董事、行政总裁及首席顾问。刘博士於企业融资│
 │及收购活动方面拥有丰富经验,并与香港金融界及政界建立起良好关系及联系。             │
 │    刘博士拥有逾30年金融投资和企业管理经验,在企业合并收购和融资方面屡创佳绩;刘博士│
 │近期曾担任国际资源集团有限公司主席,在此期间领导该公司管理团队成功并购2亿美元的金矿│
 │项目,并顺利集资6亿美元,为上市企业的改革发展奠下良好基石。                         │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │蔡启忠      │执行董事                                                            │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2010-12-09 ～2013-02-18                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │蔡先生,毕业於澳洲悉尼新南威尔斯大学,获得科学学士学位(主修统计)以及商业硕士学位(主 │
 │修财经)。蔡先生在采购、销售及市场推广业务的客户服务方面拥有逾13年经验。蔡先生目前 │
 │为Earth Buddy Inc.之副主席、董事及商务总监,该公司为一家专门将农业残余物再利用转变 │
 │为消耗品的绿色可持续发展企业。在加入Earth Buddy Inc. 之前,他在Pacific Resources Ex│
 │port Limited(Wal-Mart 集团的前任独家购买代理商)工作五年,兼任企业行政经理及营运经理│
 │。他对工厂认证、合规计划、品质控制及保证计划方面拥有资深的审核知识,尤其是国际环境 │
 │保护标准及优良制作标准。他亦建立起一套同绿色采购及售後服务有关的成功且高效的项目。│
 │蔡先生在管理及组织技巧方面颇为擅长,过往佳绩累累。                                 │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │马赛        │执行董事                                                            │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2011-01-28 ～2013-08-01                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │马女士,於首都师范大学(北京)公共事业管理毕业,主修传媒经营与管理,毕业後从事传媒有关 │
 │工作。於二零零八年至二零零九年间,彼在北京嘉利公关顾问有限公司任客户主任。二零零九 │
 │年起至今,彼在香港私型机构担任销售经理。                                           │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │刘基頴      │执行董事                                                            │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2010-12-09 ～2013-02-18                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │刘先生,在中华人民共和国电子业务之多项生产程序之经营管理方面有逾10年经验。刘先生自 │
 │二零零零年六月二十二日至二零零七年八月二十八日期间为盛源控股有限公司(股票代号:851)│
 │之执行董事,该公司於香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市。刘先生曾积极参与为 │
 │该等公司制定投资策略并负责监管多个投资项目之管理运作。                            │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │林霈诗      │执行董事                                                            │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2011-01-28 ～2011-10-10                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │林女士,持有香港大学经济及金融学士学位。彼现为香港会计师公会资深会员。林女士於会计 │
 │及内部监控方面拥有丰富经验。彼曾於「四大」会计师行及若干香港及美国公司工作。林女士│
 │於二零一一年一月三日加入佳讯(控股)有限公司,曾任佳讯(控股)有限公司财务总监及执行董 │
 │事。                                                                              │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │王森浩      │执行董事                                                            │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2009-06-02 ～2009-07-31                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │王森浩先生,於一九五六年毕业於北京矿业学院。王先生在煤矿业工作逾30年,最初投身此行业│
 │为技术员及工程师,其後出任山西省矿务局局长。此後,於一九八三年,彼担任山西省人民政府 │
 │省长。於一九九三至一九九八年期间,王先生为煤炭工业部部长。王先生亦曾担任第12、13及1│
 │4届中国共产党中央委员会委员以及第9届全国政协常务委员。                            │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │赵宝龙      │执行董事                                                            │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2010-04-13 ～2011-01-28                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    赵先生,於二零一一年四月十一日获委任为本公司行政总裁及二零一四年八月二十五日获 │
 │委任为本公司行执行董事。 於中国及海外矿务工作方面拥有超过 23年经验,彼持有由包头钢 │
 │铁学院颁发矿务科技工程之工程学士学位、由北京科技大学颁发矿业工程之科学硕士学位及由│
 │新西兰怀卡托大学(University of Waikato)颁发环境科技及管理之科学硕士学位。赵先生现 │
 │为澳洲矿务及冶金学会(Australia Institute of Mining and Metallurgy)之会员(MAusIMM) │
 │。赵先生曾在澳洲担任独立矿务顾问及於澳洲新南威尔斯大学担任有关持续矿业之研究员超过│
 │七年。彼亦曾在中国内蒙古包头钢铁学院担任矿务工程讲师。赵先生曾在多间著名矿务公司担│
 │任董事及高级管理层职务,该等公司之矿业项目与投资遍及中国云南、广西及贵州省及烟台市 │
 │等,赵先生曾参与矿业科技发展、金矿项目开发及运作、专案融资及投资兼矿山管理(包括开矿│
 │计划、开矿排期以及环境及安全管理)等范畴。於二零一零年四月十三日至二零一一年一月二 │
 │十八日止期间赵先生曾出任本公司之执行董事。 赵先生亦出任下列本公司之附属公司兴华源 │
 │投资集团有限公司及晋翘有限公司董事一职。                                          │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │宋高峰      │执行董事                                                            │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2011-01-28 ～2013-09-30                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │宋先生,於二零零七年七月毕业於深圳大学成教学院金融系。在二零零三年至二零零八年期间 │
 │成立深圳市亿唯龙环保制品有限公司并从事环保纸塑内衬包装生产。在二零零九年十月设立深│
 │圳市美京投资有限公司,该公司为投资公司,专注於中国的采矿业务。                      │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │侯惠民      │名誉董事长                                                          │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2010-04-13 ～2011-01-28                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │侯惠民先生,毕业於北京交通大学,高级黄金分析师。现为中国黄金协会专职副会长,及中国地 │
 │球物理学会资源委员会常务委员会副主任。                                            │
 │    侯先生曾任中央纪律检查委员会驻冶金工业部纪律检查组副局级主任,及中国黄金总公司 │
 │纪律委员会书记和工会主席。侯先生自2001年起出任中国黄金协会专职副会长,中华全国总工 │
 │会中国机冶建材工会全国委员会常务委员,及中华人民共和国年鉴编委会副主任。           │
 │    为适应黄金市场发展的需要,侯先生创立了黄金投资分析师国家新职业,并被选为黄金投资│
 │分析师资格评审专家委员会主任。彼为中国黄金市场培养了大批黄金投资专家。同时,侯先生 │
 │更组织编写了《中国黄金发展史》,填补了中国黄金史书的空白,为今後黄金修史打下了基础。│
 │侯先生为中国黄金行业和金融市场着名的黄金投资专家,彼於二零零八年起受聘为加州美国大 │
 │学亚太中国区客座教授、博士及硕士研究生课程指导教授。                              │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │王森浩      │名誉董事长                                                          │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2009-06-02 ～2009-07-31                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │王森浩先生,於一九五六年毕业於北京矿业学院。王先生在煤矿业工作逾30年,最初投身此行业│
 │为技术员及工程师,其後出任山西省矿务局局长。此後,於一九八三年,彼担任山西省人民政府 │
 │省长。於一九九三至一九九八年期间,王先生为煤炭工业部部长。王先生亦曾担任第12、13及1│
 │4届中国共产党中央委员会委员以及第9届全国政协常务委员。                            │
 └─────────────────────────────────────────┘