☆──00033 和协海峡金融集团──☆
                                  
 
八、高层治理 
             
◆ 最新董事高管持股情况 
                        
 ┌──────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┐
 │      高管姓名      │    最新持股  │  最新持股  │  原先持股数  │  原先持股  │ 更新日期 │
 │                    │     (万股)   │   比例(%)  │    (万股)    │   比例(%)  │          │
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │tong nai kan        │     77,944.80│       32.51│     85,944.80│       35.84│2014-07-28│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │ng chi man          │     13,530.00│       21.28│     13,370.00│       21.03│2010-11-22│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │hui kwan wah hugo   │     13,530.00│       21.28│     13,370.00│       21.03│2010-11-22│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │wong sai ming       │      1,040.00│        1.64│      1,086.60│        1.71│2010-12-10│
 └──────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┘
  说明：持股0.1%以上全部董事高管最新持股情况。 
 
 
◆ 现任董事高管简介 
                    
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │张华强      │ 董事长                                                             │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │博士        │2013-09-05 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    张华强先生,於二零零七年六月四日获委任为和协海峡金融集团独立非执行董事及於二零 │
 │一三年九月五日获委任为和协海峡金融集团主席。张先生於管理消费电子产品贸易及制造方面│
 │积逾二十二年经验。张先生於一九九四年毕业於香港中文大学,持有工商管理学士学位;并於二│
 │零一零年获得香港理工大学企业管治硕士学位及於二零一三年获得香港理工大学工商管理博士│
 │学位。张先生现为联交所主板上市公司成谦声汇控股有限公司(股份代号:2728)主席兼执行董 │
 │事以及主要股东。                                                                  │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │安宇新      │ 副董事长                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2011-01-10 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │安先生,毕业於北京财经干部管理学院商业企业管理专业。安先生曾先後担任北京实业开发总 │
 │公司总经理助理兼计划财务部经理。安先生目前担任北京实业开发总公司副总经理、及和协海│
 │峡信用担保有限公司之主席 (一家由十友控股有限公司持有90%的子公司)。                │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │郑暐霖      │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2013-11-27 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    郑先生,於2013年3月被委任为非执行董事至 2013年11月27日其被获调任为本公司之独立 │
 │非执行董事。郑先生在银行,金融,制造及电讯业积逾二十五年经验,其中超过二十年担任高级 │
 │管理职位。 郑先生持有工商管理硕士学位。                                           │
 │    郑先生现为新岭域(集团)有限公司(股份代号︰542) 执行董事,其股份於香港联合交易所 │
 │有限公司主板上市。郑先生於2011年7月至2013年4月为比优集团控股有限公司(股份代号︰805│
 │3) 执行董事,其股份於香港联合交易所有限公司创业板上市。                            │
 │    董事会获悉郑先生自二零零一年三月二十三日起担任十八转有限公司(「十八转」)之董事│
 │。十八转为於香港注册成立之有限公司,主要从事快餐业务。於二零零二年五月九日,一名债权│
 │人(「呈请人」)向十八转提出清盘呈请(「呈请」),并入禀香港特别行政区高等法院(「法院」│
 │)索偿217,146.24港元。清盘人已於二零零三年六月二十七日获委任。十八转其後於二零零七 │
 │年十二月二十七日遭法院颁令清盘。                                                  │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │高明东      │ 非执行董事                                                         │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2011-05-09 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │高明东先生,於2008年8月获委任为伟俊集团控股有限公司独立非执行董事。高先生於1986年8 │
 │月以校外生的身份取得英国伦敦大学法律学士学位,现为香港律师会会员。高先生为高明东律 │
 │师行之主管律师及在香港拥有逾十八年执业律师经验。他曾获委任为劳资审裁处的暂委审裁官│
 │,现为淫亵物品审裁处审裁委员小组、律师纪律审裁组、香港会计师公会纪律小组A及香港律师│
 │会之雇佣法律委员会之成员。高先生现获委任为建筑物条例项下的上诉审裁团之上诉审裁小组│
 │主席。                                                                            │
 │    现时他亦为潮州会馆中学校董。除於伟俊集团控股有限公司担任董事职务外,高先生现时 │
 │也是中化化肥控股有限公司、国中控股有限公司及开源控股有限公司的独立非执行董事,各公 │
 │司股份均在香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市。高先生曾出任中国管业集团有限│
 │公司的独立非执行董事以及骏新能源集团有限公司的非执行董事,其公司股份在香港联合交易 │
 │所主板上市。                                                                      │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │陈柏荣      │ 非执行董事                                                         │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │博士        │2013-09-05 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    陈柏荣先生,持有工商管理博士学位。陈先生在金融业积逾二十五年经验。他目前是政协 │
 │大连市第十二届委员会委员。                                                        │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │卢绍良      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2013-12-27 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    卢绍良先生,於会计、审计、税务及财务方面拥有逾十年经验。彼持有香港理工大学工商 │
 │管理硕士学位。彼为英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员,以及英格兰及 │
 │威尔斯特许会计师公会会员。彼亦为特许金融分析师。卢先生为和协海峡金融集团之财务总监│
 │,於二零零九年六月加入和协海峡金融集团。                                           │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │唐乃勤      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │博士        │2012-02-24 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    唐乃勤先生,拥有超过20年於中国不同业务投资经验,近几年更从事能源相关业务。目前担│
 │任联交所主机板上市公司骏新能源集团有限公司(股份代号:91)主席。於2000年5月至2004年5 │
 │月期间,曾任联交所主机板上市公司中国矿业资源集团有限公司(前称【创副生物科技集团有限│
 │公司】)(股份代号:340)执行董事。目前担任和协海峡信用担保有限公司总经理,其为十友控股│
 │有限公司90%控股间接附属公司。唐先生亦为一间全资间接拥有附属公司(和协海峡(香港)有限│
 │公司)之董事。彼於2009年3月或世界华商基金会颁授第十一届世界杰出华人奖及美国加州国际│
 │大学颁授荣誉博士学位。                                                            │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │赵铁流      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2013-12-27 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    赵铁流先生,於一九八四年毕业於天津财经学院,获经济学学士学位,并於一九九零年取得 │
 │美国Oklahoma City University工商管理硕士学位。赵先生曾历任天津财经学院会计学系讲师│
 │及副系主任、中国证监督管理委员会天津监督办公室期货监管处及机构管处处长。赵先生曾出│
 │任三元集团有限公司(股份代号:0140) 执行董事及董事总经理(其股份曾在香港联交所主板上 │
 │市)和事安集团有限公司(股份代号:0378) 非执行董事(其股份在香港联交所主板上市)。赵先 │
 │生亦曾出任在深圳交易所上市的威达医用科技股份有限公司董事总经理(股份代号:000603)及 │
 │深圳交易所创业板上市的天津长荣印刷设备股份有限公司执行董事(股份代号:300195)。     │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │高宏        │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2014-10-09 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    高宏先生,於 2000年毕业於瑞士洛桑大学,获财经学士学位,并在相同大学於2002年取得财│
 │经硕士学位。高先生现为瑞士德泰资本亚太合夥人,主要从事股权投资、并购、基础设施投资 │
 │及等工作。於 2008年荣获中国国务院国务院发展研究中心金融研究所、北京产权交易所、国 │
 │际股权投资研究中心、国际金融家协会等机构联合颁发的“中国风险投资十年新锐投资家”奖│
 │。                                                                                │
 └─────────────────────────────────────────┘
                    
◆ 定期报告披露董事高管持股情况 
  
  主要董事高管（截止日期：2014-06-30 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 唐乃勤     │  好仓    │          113,944.80│           53.80│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 卢绍良     │  好仓    │                3.20│            0.00│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  主要董事高管（截止日期：2013-12-31 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 唐乃勤     │  好仓    │          113,944.80│           63.73│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李錦華     │  好仓    │                4.00│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 盧紹良     │  好仓    │                3.20│            0.00│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  主要董事高管（截止日期：2013-06-30 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 唐乃勤     │  好仓    │          127,544.80│           77.21│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  
◆ 离任董事高管简介 
                    
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │陈卓明      │董事长                                                              │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2011-07-06 ～2013-09-05                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │陈卓明先生,於2007年被委任为非执行董事至2011年7月28日其被获调任为十友控股有限公司之│
 │独立非执行董事。陈先生亦为董事会之非执行主席。彼曾任职多个跨国机构及本地企业,於商 │
 │业电子产品之研发、物流及营运管理领域拥有逾28年经验。陈先生於1980年毕业於罗布诺科技│
 │大学(英国),持有电子及电机工程学学士学位,亦於1988年及1992年分别获香港大学颁发之工程│
 │学 理学硕士及工商管理硕士学位。於1998年,陈先生获香港中文大学颁发之经理人员会计管理│
 │概论文凭。                                                                        │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │陈卓明      │独立                                                                │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2011-07-28 ～2013-09-05                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │陈卓明先生,於2007年被委任为非执行董事至2011年7月28日其被获调任为十友控股有限公司之│
 │独立非执行董事。陈先生亦为董事会之非执行主席。彼曾任职多个跨国机构及本地企业,於商 │
 │业电子产品之研发、物流及营运管理领域拥有逾28年经验。陈先生於1980年毕业於罗布诺科技│
 │大学(英国),持有电子及电机工程学学士学位,亦於1988年及1992年分别获香港大学颁发之工程│
 │学 理学硕士及工商管理硕士学位。於1998年,陈先生获香港中文大学颁发之经理人员会计管理│
 │概论文凭。                                                                        │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │郑暐霖      │非执行董事                                                          │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2013-03-26 ～2013-11-27                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    郑先生,於2013年3月被委任为非执行董事至 2013年11月27日其被获调任为本公司之独立 │
 │非执行董事。郑先生在银行,金融,制造及电讯业积逾二十五年经验,其中超过二十年担任高级 │
 │管理职位。 郑先生持有工商管理硕士学位。                                           │
 │    郑先生现为新岭域(集团)有限公司(股份代号︰542) 执行董事,其股份於香港联合交易所 │
 │有限公司主板上市。郑先生於2011年7月至2013年4月为比优集团控股有限公司(股份代号︰805│
 │3) 执行董事,其股份於香港联合交易所有限公司创业板上市。                            │
 │    董事会获悉郑先生自二零零一年三月二十三日起担任十八转有限公司(「十八转」)之董事│
 │。十八转为於香港注册成立之有限公司,主要从事快餐业务。於二零零二年五月九日,一名债权│
 │人(「呈请人」)向十八转提出清盘呈请(「呈请」),并入禀香港特别行政区高等法院(「法院」│
 │)索偿217,146.24港元。清盘人已於二零零三年六月二十七日获委任。十八转其後於二零零七 │
 │年十二月二十七日遭法院颁令清盘。                                                  │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │李锦华      │非执行董事                                                          │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │-           │2013-11-29 ～2014-02-14                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    李先生,拥有逾15年在香港及中国的造纸和塑胶产品开发和制造业的经验。李先生於2008 │
 │年3月加入和协海峡金融集团,是有助和协海峡金融集团自他加盟後的快速增长。            │
 │    李先生曾是若干附属公司之董事,直至获得聘用为非执行董事为止。他以往负责监督出口 │
 │业务、酒店业务及和协海峡金融集团之若干财务控制的整体运营管理,并与银行家寻求融资。 │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │孙培莹      │执行董事                                                            │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2011-01-14 ～2012-02-24                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │孙女士,拥有中欧国际工商学院EMBA学位。孙女士曾先後担任北京市委商贸工委委员兼办公室 │
 │主任(由1990年到1994年)、及北京石油集团有限公司之董事及副书记(由1994年到2001年)。由│
 │2001年至今,孙女士为北京实业开发总公司副总经理。孙女士亦曾担任十友控股有限公司之执 │
 │行董事。                                                                          │
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 │黄达东      │执行董事                                                            │
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 │硕士        │2009-03-13 ～2011-01-13                                             │
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 │黄先生,於财富管理及投资界拥有逾十五年经验,曾出任香港瑞士信贷尊贵理财有限公司副总裁│
 │,现为十友财富管理有限公司之董事总经理及时间世界国际有限公司的主席。黄先生目前出任 │
 │为香港特别行政区深水埗区议会副主席及广东省中国人民政治协商会议江门市委员。此外,黄 │
 │先生已获委任为仁爱堂於二零一二年四月至二零一三年三月之主席,并同时担任多家教育机构 │
 │之校董会成员。 黄先生曾於二零零八年八月至二零零九年十一月期间担任联交所主板上市公 │
 │司海王国际集团有限公司之独立非执行董事以及审核委员会成员,并曾於二零零九年三月至二 │
 │零一一年一月期间担任联交所主板上市公司十友控股有限公司之执行董事。黄先生於二零一二│
 │年三月十九日获委任为俊文宝石国际有限公司之独立非执行董事。                        │
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 │安宇新      │执行董事                                                            │
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 │-           │2011-01-10 ～2013-12-27                                             │
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 │安先生,毕业於北京财经干部管理学院商业企业管理专业。安先生曾先後担任北京实业开发总 │
 │公司总经理助理兼计划财务部经理。安先生目前担任北京实业开发总公司副总经理、及和协海│
 │峡信用担保有限公司之主席 (一家由十友控股有限公司持有90%的子公司)。                │
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