☆──00036 远东控股国际──☆    
 
八、高层治理 
             
◆ 最新董事高管持股情况 
                        
 ┌──────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┐
 │      高管姓名      │    最新持股  │  最新持股  │  原先持股数  │  原先持股  │ 更新日期 │
 │                    │     (万股)   │   比例(%)  │    (万股)    │   比例(%)  │          │
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │chiu duncan         │      6,121.09│       20.21│      6,114.49│       20.19│2010-06-08│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │chiu duncan         │      6,121.09│       20.21│      6,114.49│       20.19│2010-06-08│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │yen richard         │        454.26│        0.85│        454.26│        0.88│2014-09-11│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │chiu te ken deacon  │        422.69│        0.79│        608.86│        1.13│2014-10-07│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │chiu te ken deacon  │        421.46│        0.79│        422.69│        0.79│2014-10-07│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │chiu derek          │        326.82│        0.61│        326.82│        0.63│2014-09-11│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │wang yun hang eugene│        181.70│        0.34│        181.70│        0.35│2014-09-11│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │ip ngai sang        │        181.70│        0.34│        181.70│        0.35│2014-09-11│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │lam lee g           │        181.70│        0.34│        181.70│        0.35│2014-09-11│
 ├──────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤
 │lee kwan hung       │        181.70│        0.35│        181.70│        0.35│2014-08-11│
 └──────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┘
  说明：持股0.1%以上全部董事高管最新持股情况。 
 
 
◆ 现任董事高管简介 
                    
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │陈铭燊      │ 独立                                                               │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2014-11-14 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    陈先生,於直接投资、管理投资於中国企业的私募股权基金方面拥有逾15年经验。陈先生 │
 │於二零零零年七月至二零零一年八月期间曾任软库中华基金管理有限公司的投资经理。於一九│
 │九五年四月至二零零零年六月期间,彼曾任职於香港安永会计师事务所,其最後任职至审核及企│
 │业融资部高级顾问。                                                                │
 │    陈先生於一九九五年六月毕业於澳洲新南威尔斯大学,取得会计及电脑资讯系统学系的商 │
 │学士学位。彼自一九九九年一月起至今为香港会计师公会会员及自一九九五年二月起至今为澳│
 │洲会计师公会会员。彼自二零一三年六月起为香港董事学会会员。                        │
 │    陈先生现时为:(i)启程东方投资管理有限公司的联席董事;(ii)彼自二零一二年三月起及 │
 │自二零一二年十一月起担任昊天发展集团有限公司(股份代号:474)及中国疏浚环保控股有限公│
 │司(股份代号:871)的独立非执行董事,该等公司的证券均於联交所主板上市;及(iii)自二零零 │
 │七年二月及二零一四年十月起担任长虹佳华控股有限公司(股份代号:8016)及乐亚国际控股有 │
 │限公司(股份代号:8195)之独立非执行董事,该等公司的证券於创业板上市。                │
 │    陈先生(i)於二零一三年三月至二零一四年二月担任美丽中国控股有限公司(股份代号:706│
 │)的独立非执行董事;(ii)於二零零九年二月至二零一三年六月担任渖阳公用发展股份有限公司│
 │(股份代号:747)的独立非执行董事;及(iii)於二零零四年八月至二零一二年四月担任首都创投│
 │有限公司(股份代号:2324)的独立非执行董事,上述公司的证券於联交所主板上市。          │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │严棨栊      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2011-11-02 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    严棨栊先生,获委任为远东控股国际有限公司行政总裁╱董事总经理。严先生将主要负责 │
 │监督及管理远东控股集团之日常营运。於加盟远东控股国际有限公司之前,严先生於日本、美 │
 │国及中国多家跨国公司任职,在区内拥有逾二十年行政管理以及合并及收购经验。严先生在先 │
 │进科技及消费品行业以及策划科技及地区业务发展相关之企业策略方面,拥有丰富经验。於二 │
 │零零六年至二零零八年,彼亦曾出任嘉滙投资控股有限公司(前称「宝利福控股有限公司」)(股│
 │份代号:8172)之执行董事。                                                          │
 │    严先生持有波士顿大学之航空航天学工程学士学位以及国际管理工商管理硕士学位。    │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │余伯仁      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2014-11-12 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    余先生,在房地产及金融服务行业拥有丰富经验。余先生拥有美利坚合众国(「美国」)俄 │
 │亥俄州Youngstown State University之管理学士学位及美国宾夕法尼亚州American College │
 │金融服务系之理学硕士学位。余先生为美国注册商业投资人员协会(Certified Commercial In│
 │vestment Member Institute)之成员,并为首位获选加入三藩市地产商协会(San Francisco As│
 │sociationof Realtors)董事会之美籍华人。余先生於一九八零年至一九九五年在美国任职於P│
 │acific Union Real Estate Company,并曾在美商大都会人寿保险公司(MetLife)及纽约人寿保│
 │险公司(New York Life Insurance Company)担任要职,负责管理北美洲之亚裔客户。余先生现│
 │为中国三迪控股有限公司(股份代号:910)、金利丰金融集团有限公司(股份代号:1031)及仁瑞 │
 │投资控股有限公司(股份代号:2322)之独立非执行董事。                                 │
 │    余先生於二零零八年八月至二零一四年九月期间担任江山控股有限公司(股份代号:295)之│
 │执行董事兼主席,并曾於二零一零年七月至二零一四年一月担任联梦活力世界有限公司(股份代│
 │号:8100)之独立非执行董事。                                                        │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │叶毅生      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │博士        │2011-11-02 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    叶毅生博士,现任远东控股国际有限公司业务发展经理,主要负责远东控股集团资讯、通讯│
 │及科技公司之沟通及投资组合管理。加盟远东控股国际有限公司之前,叶博士曾出任多家国际 │
 │及本地企业及大学之高级职位。彼曾於路透香港有限公司任职超过十六年,於离任前担任首席 │
 │工程师及技术顾问,领导开发资讯广播系统。彼获授Lincoln University荣誉工程博士学位及 │
 │亚洲知识管理学院院士,并於二零零七年获选为「2007中国百名IT青年精英」。彼为特许工程 │
 │师及香港工程师学会会员。现时,彼出任多个政府机构、半官方机构及非政府机构之顾问及委 │
 │员会成员。叶博士取得香港中文大学之学士学位,主修计算机科学,及香港中文大学之行政人员│
 │工商管理硕士学位。彼於二零零九年四月加入远东控股国际有限公司。                    │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │邱达伟      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2011-11-02 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    邱达伟先生於一九八九年首次获委任为远东控股国际有限公司非执行董事,二零一一年十 │
 │一月二日调任为执行董事。彼亦为远东酒店实业有限公司(股份代号:37)之董事总经理兼行政 │
 │总裁,该公司於联交所主版上市。邱达伟先生具有多年经营游乐场及娱乐事业之丰富经验。   │
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │霍志德      │ 执行董事                                                           │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │硕士        │2014-11-14 ～至今                                                   │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    霍先生,於企业融资、企业管治、合并及收购、审计及财务管理方面拥有逾14年经验。霍 │
 │先生毕业於英国牛津布禄士大学及香港大学,分别获颁授会计及财务学士学位及工商管理硕士 │
 │学位。霍先生为香港会计师公会及特许公认会计师公会资深会员。霍先生亦为特许秘书及行政│
 │人员公会及香港特许秘书公会资深会员。霍先生目前为昊天发展集团有限公司(股份代号:474,│
 │其证券於联交所主板上市)之执行董事及首席财务官。                                   │
 └─────────────────────────────────────────┘
                    
◆ 定期报告披露董事高管持股情况 
  
  主要董事高管（截止日期：2014-06-30 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 邱德根     │  好仓    │            2,689.32│            5.20│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 严棨栊     │  好仓    │              454.26│            0.88│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 邱达伟     │  好仓    │              326.82│            0.63│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 叶毅生     │  好仓    │              181.70│            0.35│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李均雄     │  好仓    │              181.70│            0.35│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 王恩恒     │  好仓    │              181.70│            0.35│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 林家礼     │  好仓    │              181.70│            0.35│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 邱达文     │  好仓    │                0.40│            0.00│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  主要董事高管（截止日期：2013-12-31 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 邱德根     │  好仓    │            2,689.32│            5.92│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 嚴棨櫳     │  好仓    │              454.26│            1.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 邱達偉     │  好仓    │              326.82│            0.72│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 王恩恒     │  好仓    │              181.70│            0.40│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 林家禮     │  好仓    │              181.70│            0.40│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 葉毅生     │  好仓    │              181.70│            0.40│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李均雄     │  好仓    │              181.70│            0.40│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 邱達文     │  好仓    │                0.40│            0.00│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  主要董事高管（截止日期：2013-06-30 单位：万股） 
 ┌──────┬─────┬──────────┬────────┬──────┐
 │ 董事姓名   │ 权益性质 │  权益总数(万股)    │占股本比例(%)   │增减(万股)  │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 严棨栊     │  好仓    │              454.26│            1.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 邱达伟     │  好仓    │              326.82│            0.72│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 王恩恒     │  好仓    │              181.70│            0.40│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 叶毅生     │  好仓    │              181.70│            0.40│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 林家礼     │  好仓    │              181.70│            0.40│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 李均雄     │  好仓    │              181.70│            0.40│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 邱达文     │  好仓    │                0.40│            0.00│  未变      │
 ├──────┼─────┼──────────┼────────┼──────┤
 │ 邱德根     │  好仓    │            2,689.32│            0.00│  未变      │
 └──────┴─────┴──────────┴────────┴──────┘
  
  
◆ 离任董事高管简介 
                    
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │李均雄      │独立                                                                │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2012-03-01 ～2014-11-12                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    李均雄,分别於1988年及1989年获得香港大学的法学士(荣誉)学位及法律深造文凭,其後於│
 │1991年取得香港执业律师资格,并於1997年取得英国执业律师资格,现为执业律师。李律师曾於│
 │1993-1994年在联交所任上市科高级经理,李律师对股票上巿、公司融资拥有丰富经验,包括协 │
 │助碧桂园控股有限公司来港上巿之经验。李先生目前为越秀房托资产管理有限公司(为越秀房 │
 │地产投资信托基金之管理人)、安莉芳控股有限公司、网龙网路有限公司、亚洲木薯资源控股 │
 │有限公司、富通科技发展控股有限公司、盈进集团控股有限公司、新矿资源有限公司、天福( │
 │开曼)控股有限公司、远东控股国际有限公司及中海石油化学股份有限公司之独立非执行董事,│
 │该等公司之股份及上述信托之单位於联交所上巿。彼曾任新宇国际实业(集团)有限公司(该公 │
 │司的股份於联交所上巿)的独立非执行董事,直至其於二零一二年七月十八日辞任该职位为止。│
 └─────────────────────────────────────────┘
 ┌──────┬──────────────────────────────────┐
 │范骏华      │独立                                                                │
 ├──────┼──────────────────────────────────┤
 │本科        │2009-10-09 ～2012-03-01                                             │
 ├──────┴──────────────────────────────────┤
 │    范骏华,盛诺集团独立非执行董事、审核委员会成员、企业管治委员会成员及薪酬委员会 │
 │成员。范先生於2014年3月4日获委任加入董事会。范先生现时为泛华会计师行名下执业的注册│
 │会计师。彼於2012年2月之前担任远东控股国际有限公司(一间於香港联交所主板上市的公司, │
 │股份代号:0036)独立非执行董事及於2014年3月前担任中国基建港口有限公司(一间於香港联交│
 │所创业板上市的公司,股份代号:8233)独立非执行董事。彼现任米兰站控股有限公司(一间於香│
 │港联交所主板上市的公司,股份代号:1150)、庄士中国投资有限公司(一间於香港联交所主板上│
 │市的公司,股份代号:0298)及勒泰控股有限公司(一间於香港联交所主板上市的公司,股份代号:│
 │0112)的独立非执行董事。范先生於2008年1月及2013年1月分别获邀担任中国人民政治协商会 │
 │议浙江省第十届及第十一届委员会会员。彼亦为中国人民政治协商会议第四届及第五届深圳市│
 │委员会会员。范先生於1999年12月在香港大学取得工商管理学士学位,主修会计及金融学,并於│
 │2007年8月在伦敦大学取得法律学学士学位(遥距课程)。范先生自2011年8月起及自2003年1月 │
 │起分别为英国特许公认会计师协会的资深会员及香港会计师公会会员。                    │
 └─────────────────────────────────────────┘